ATLANTIS MARINE S.A.

ATLANTIS MARINE S.A.

Se convoca a los accionistas de Atlantis Marine S.A. (CUIT n° 30-67056851-9), a la asamblea general ordinaria y

extraordinaria a efectuarse el día 2 de Septiembre de 2021, a las 17:00 Hs., en primera convocatoria y en segunda

para las 18:00 Hs., en el domicilio de la calle Esmeralda Nº 892, 2° Piso de Capital Federal, con el objeto de

tratar el siguiente Orden del Día: 1) designación de presidente de la asamblea y de el/los accionistas para firmar

el acta; 2) Exposición previa de situación por contexto a la celebración, aprobación. 3) Consideración de los

estados contables al ejercicio cerrado al 31/12/2020, memoria, con su dispensa, ratificación de la misma conforme

normativa vigente, informe auditor y demás documentos y anexos correspondientes; 4) consideración y aprobación

de gestión de directores en dicho ejercicio y hasta la asamblea, consideración de remuneración a los señores

directores, o en exceso según corresponda (art. 261 LGS) y concordantes, delegación a directorio. Su aprobación;

5) consideración y destino de los resultados del ejercicio, constitución de reserva facultativa y/o desafectación

y/o cambio destino, distribución de dividendos, delegación al directorio; otorgar gratificaciones, su aprobación; 6)

Análisis de la evolución y negocios de la empresa, contexto mercado, alternativas, directivas según antecedentes,

su aprobación; 7) Varios, instrucciones, apoderamientos.- Nota: Comunicación de asistencia a la asamblea, con

tres días hábiles de anticipación (art. 238, ley sociedades). Datos de Inscripción: Nº 6575, Libro 17, Tomo - de

Sociedades Anónimas. El firmante con facultades según estatuto societario, y lo dispuesto en el acta de directorio

de convocatoria respectiva. Conste.-

designado instrumento privado acta asamblea de fecha 18/9/2020 Adriano Cafaro - Presidente

e. 11/08/2021 N° 55831/21 v. 18/08/2021