WUHU S.A.

WUHU S.A.

CUIT N° 30-71011086-3 Convóquese a los señores accionistas de Wuhu S.A. a una asamblea general ordinaria a

celebrarse el día 30 del mes de agosto de 2021 a las 10:00 horas a realizarse por medio de videoconferencia, a fin

de considerar el siguiente orden del día:

1. Designación de accionistas para firmar el acta.

2. Razones de la convocatoria fuera de término.

3. Consideración de la documentación prevista en el punto 1º del artículo 234 de la ley Nº 19.550, correspondiente

al ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2020.

4. Tratamiento del resultado del ejercicio.

5. Consideración de la gestión del directorio y la sindicatura. Su remuneración.

6. Designación de director titular y suplente por el término de un ejercicio.

7. Designación de síndico titular y suplente por el término de un ejercicio.

NOTAS: (1) En función de lo previsto por el DNU N° 297/2020 y normas complementarias y mientras se encuentren

vigentes las medidas de aislamiento social, los accionistas podrán registrarse a través del envío en forma electrónica

de las comunicaciones de asistencia, hasta el 24/08/21 a las 17 hs., inclusive, a florencia.pagani@bomchil.com. En

el caso de tratarse de apoderados deberá remitirse a la misma dirección el instrumento habilitante, debidamente

autenticado.

(2) En caso de celebrarse la asamblea a distancia los accionistas deberán comunicarse al sistema ZOOM, vía link,

que será informado al notificar asistencia. El sistema permite la transmisión en simultáneo de sonido, imágenes y

palabras, y la libre accesibilidad de todos los accionistas con voz y voto. Los votos serán emitidos a viva voz. Desde

el correo electrónico indicado en el punto (1) anterior, se informará, el modo de acceso, para su participación en la

asamblea, y los procedimientos para votar.

(3) La documentación a considerarse se encuentra a disposición en la sede social, y les podrá ser remitida por

correo electrónico de solicitarlo.

Designado según instrumento privado ACTA DE ASAMBLEA de fecha 27/11/2020 Nestor José Belgrano - Presidente

e. 12/08/2021 N° 56673/21 v. 19/08/2021