LETIS S.A.

LETIS S.A.

CUIT 30-69524237-5 Se convoca a los Señores Accionistas de Letis S.A. a la Asamblea General Ordinaria a

celebrarse el día 06-09-2021, a las 9hs. en primera convocatoria y a las 10hs en segunda convocatoria, en Perú

375 Piso 1° Oficina 10 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. ORDEN DEL DÍA a tratarse: 1) Designación

de dos accionistas para firmar el acta. 2) Consideración de los motivos de la convocatoria fuera de término.

3) Consideración de los documentos del artículo 234, inciso 1, Ley 19550 del ejercicio cerrado al 30/06/2017,

30/06/2018, 30/06/2019 y 30/06/2020; 4) Consideración de los resultados del ejercicio 2017, 2018, 2019 y 2020, y

de su destino. 5) Consideración de gestión del directorio. Consideración de su retribución. 6) Consideración de

la integración del Directorio. 7) Otorgamiento de autorizaciones. Se informa que en caso de encontrarse vigentes

las normas sanitarias que disponen la emergencia sanitaria y restricciones y condiciones a la libre reunión y

circulación de las personas como consecuencia del estado de Emergencia Sanitaria, Decreto de Necesidad y

Urgencia N° 297/2020 y normas sucesivas del Poder Ejecutivo Nacional: (i) la asamblea se realizará bajo modalidad

a distancia, respetando todos los recaudos previstos por la Resolución General N° 11/2020 de la Inspección

General de Justicia y demás normas aplicables mediante la utilización del sistema ZOOM; (ii) los accionistas

BOLETÍN OFICIAL Nº 34.729 - Segunda Sección 66 Viernes 20 de agosto de 2021

deberán comunicar su asistencia a la Asamblea a la dirección de correo electrónico patricia.garcia@letis.org con

no menos de tres (3) días hábiles de anticipación al de la fecha fijada para la Asamblea, indicando sus datos

personales y un correo electrónico, (iii) el link y el modo de acceso al sistema serán enviados a los accionistas que

comuniquen su asistencia, a la dirección de correo electrónico que informen en su comunicación de asistencia, (iv)

los accionistas que participen de la Asamblea a través de apoderados, deberán remitir a la Sociedad el instrumento

habilitante correspondiente.

Designado según instrumento privado acta asamblea de fecha 10/5/2017 Patricia Isabel Garcia - Presidente

e. 18/08/2021 N° 57692/21 v. 24/08/2021