TECNIVIAL S.A.

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30621886548. Por acta privada de Asamblea Unánime del 28/04/2021: a) se renovaron autoridades por el término de

tres años: Presidente: José Antonio Rial DNI 5220839 CUIT 20052208395; Directora Titular: Gladys Beatriz Savarin

DNI 12439272 CUIT 27124392727; Director Titular: José Luis Rial DNI 28808723 CUIT 20288087238; Directora

Suplente: Gabriela Noemí Rial DNI 26591334 CUIT 27265913348; Síndico Titular: Roberto Eduardo Wubbe,

DNI 7803589 CUIT 20078035898; Síndico Suplente: Valeria Vanesa Wubbe, DNI 26933026 CUIT 27269330266.

Todos aceptan el cargo y constituyen domicilio especial en la sede social; b) se acordó el traslado de la sede

social a Maipú 497 Piso 4 CABA; c) se modificaron los art. 8° y 9° del Contrato Social: “ARTÍCULO OCTAVO: La

dirección y administración de la sociedad estará a cargo de un directorio compuesto del número de miembros

que determine la asamblea, entre un mínimo de uno y un máximo de cinco miembros titulares e igual o menor

número de suplentes, los que se incorporarán al Directorio por el orden de su designación. El término de su

elección es de TRES EJERCICIOS, pudiendo ser reelegidos. La asamblea fijará el número de directores, así como

su remuneración. El directorio sesionará con la mitad más uno de sus integrantes y resuelve por mayoría de los

presentes. En caso de empate, el Presidente desempatará votando nuevamente. En su primera reunión designará

un Presidente, pudiendo en caso de pluralidad de titulares, designar Vicepresidente, que suplirá al primero en su

ausencia o impedimento. En garantía de sus funciones los titulares deberán prestar, cada uno, la garantía prevista

por el artículo 76 Res IGJ 7/15 o la suma que establezcan las normativas vigentes de acuerdo con el organismo de

contralor. El directorio tiene amplias facultades de administración y disposición, incluso las que requieren poderes

especiales a tenor del art. 375 del Código Civil y Comercial de la Nación y del art. 9° del Decreto Ley 5965/63.

Podrá especialmente operar con toda clase de bancos, compañías financieras o entidades crediticias, oficiales o

privadas, dar y revocar poderes especiales y generales, judiciales, de administración y otros, con o sin facultad

de sustituir, iniciar, proseguir, contestar o desistir denuncias o querellas penales y realizar todo otro hecho o acto

jurídico que haga adquirir derechos o contraer obligaciones a la sociedad. La representación legal de la sociedad

corresponde al presidente del directorio o al vicepresidente en su caso”.“ARTÍCULO NOVENO: La fiscalización de

la sociedad está a cargo de un síndico titular designado por la asamblea, la que designará simultáneamente un

suplente. El término de su elección es de TRES EJERCICIOS, pudiendo ser reelegidos”.

Autorizado según instrumento privado ACTA de fecha 28/04/2021

maria alejandra candame - T°: 55 F°: 970 C.P.A.C.F.

e. 23/08/2021 N° 59353/21 v. 23/08/2021