CARNE HEREFORD S.A.

CARNE HEREFORD S.A.

CUIT 30-70713918-4; correo electrónico info@carnehereford.com.ar

De acuerdo a lo establecido en el artículo Noveno de los Estatutos y lo dispuesto por las Resoluciones Generales

N° 11/2020 y N° 29/2020 de la Inspección General de Justicia, se convoca a los señores accionistas a la Asamblea

General Ordinaria Nº 26 que se realizará el día 6 de Setiembre de 2021, a las 16:00 horas, en primera convocatoria,

y a las 17:00 horas, en segunda convocatoria. En el marco de la emergencia pública sanitaria y el “aislamiento

social, preventivo y obligatorio” impuesto por el Decreto de Necesidad y Urgencia N° 297/2020 y normas sucesivas

del Poder Ejecutivo Nacional y demás disposiciones, vigentes a la fecha, sobre los recaudos y restricciones que

deben cumplirse con motivo de la situación de emergencia sanitaria y aislamiento, el Directorio ha resuelto celebrar

la Asamblea bajo la modalidad “a distancia”, a través de videoconferencia con los alcances y requisitos previstos

en la referida Resolución General 11/2020 por medio de la plataforma ZOOM PRO, para tratar el siguiente orden

del día:

1) Designación de un Director Suplente.

2) Designación de dos accionistas para firmar el acta, juntamente con el Señor Presidente, al momento de la

transcripción al Libro pertinente.

BOLETÍN OFICIAL Nº 34.731 - Segunda Sección 66 Martes 24 de agosto de 2021

Notas: Asamblea a Distancia: De conformidad con la RG IGJ 11/2020, la Asamblea será realizada a distancia,

mediante la utilización del sistema de videoconferencia, que permite: (i) la accesibilidad a la Asamblea de todos

los participantes; (ii) la transmisión simultánea de sonido, imágenes y palabras de los participantes; (iii) los señores

accionistas podrán participar con voz y emitir su voto en forma oral, con audio e imagen, durante el transcurso de

la Asamblea y (iv) la grabación de la Asamblea en forma digital y la conservación de una copia en soporte digital.

A dichos efectos se informa: (1) Los accionistas deberán comunicar su asistencia a la Asamblea mediante correo

electrónico dirigido a la casilla info@carnehereford.com.ar con no menos de tres días hábiles de anticipación a

la fecha de la misma, es decir hasta el 31 de Agosto a las 17.00 horas inclusive. (2) Al momento de comunicar su

asistencia a la Asamblea, los accionistas deberán informar los siguientes datos: nombre y apellido o denominación

social completa, tipo y número de documento de identidad de las personas humanas o datos de inscripción de

las personas jurídicas y domicilio. En caso que el accionista actúe por apoderado o en el caso de las personas

jurídicas, en dicha comunicación deberán remitir carta poder o instrumento habilitante de sus representantes,

suficientemente autenticados, indicando nombre y apellido, documento de identidad y correo electrónico de su

apoderado o representante legal. (3) Se enviará a la dirección de correo electrónico desde donde el accionista

comunicó su asistencia o a la dirección de correo electrónico de los apoderados o representantes de las personas

jurídicas informados por el accionista en su comunicación de asistencia, el link y el modo de acceso a la plataforma

ZOOM PRO, junto con el instructivo de acceso, desarrollo del acto asambleario y documentación a tratar. (4) En la

apertura de la Asamblea cada uno de los participantes deberá acreditar su identidad y personería.

Designado según instrumento privado ACTA DE DIRECTORIO Nº 168 de fecha 22/8/2018 RICARDO SMITH

ESTRADA - Presidente

e. 19/08/2021 N° 58175/21 v. 25/08/2021