GRANISOL S.A.

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CUIT 30-61608102-7. CONVOCATORIA – Convocase a los accionistas de GRANISOL S.A. a Asamblea General

Ordinaria y Extraordinaria de accionistas para el día 9 de Septiembre de 2021 a las 15:00 hs en primera convocatoria

y a las 16:00 hs en segunda convocatoria, a realizarse en Lavalle 1506, piso 10°, Ciudad Autónoma de Buenos Aires,

para considerar el siguiente Orden del Día: 1) Designación de accionistas para firmar el acta. 2) Consideración de la

documentación requerida por el art. 234 inc. 1° de la Ley 19550 del ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2020 y

aprobación de la gestión del directorio. 3) Consideración del resultado. 4) Consideración de las retribuciones a los

directores y fijación de honorarios por el desempeño en tareas técnico-administrativas. 5) Fijación de la retribución

de los miembros del Órgano de Fiscalización. 6) Modificación del artículo 9° del Estatuto Social autorizándose la

prescindencia de la sindicatura en los términos del último párrafo art 284 de la Ley General de Sociedades 19.550.

Designado según instrumento privado acta directorio 167 de fecha 1/3/2020 eduardo miguel raichman - Presidente

e. 20/08/2021 N° 58771/21 v. 26/08/2021