GRUPO PEÑAFLOR S.A.

GRUPO PEÑAFLOR S.A.

30-50054804-1. Se convoca a los señores accionistas a Asamblea General Ordinaria a celebrarse el 9 de

septiembre de 2021, a las 14:00 hs. en primera convocatoria, y a las 15:00 hs. en segunda convocatoria, en la

sede social ubicada en la calle Olga Cossettini 363, Piso 3 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el

siguiente ORDEN DEL DIA: 1) Designación de dos accionistas para firmar el acta; 2) Consideración de la renuncia

presentada por el Sr. Nicolás Poniatowski a su cargo de Director Titular de la Sociedad. Consideración de su

gestión y honorarios; 3) Elección de un nuevo Director Titular; 4) Autorizaciones. Se hace constar que si a la fecha

de la Asamblea estuvieran vigentes prohibiciones, limitaciones o restricciones a la libre circulación de personas en

general como consecuencia del estado de emergencia sanitaria en virtud del DNU Nº 297/2020 y normas sucesivas

y complementarias dictadas por el Poder Ejecutivo Nacional, la Asamblea se celebrará en forma virtual en la fecha

y hora antes indicados, mediante la plataforma digital Microsoft Teams, conforme lo autorizado por el Artículo 17

del estatuto social de Grupo Peñaflor S.A., cuya reforma fue aprobada mediante Asamblea General Extraordinaria

de Accionistas de fecha 7 de julio de 2020 e inscripta en la Inspección General de Justicia el 29 de octubre de 2020

bajo el Nº 10811, del libro 100, tomo – de S.A. A tal efecto, los datos de acceso a la asamblea a través de la referida

plataforma digital serán comunicados a cada accionista contra la recepción de la comunicación de asistencia

prevista en el art. 238 2do. párrafo de la Ley General de Sociedades la cual deberá ser cursada por los accionistas

hasta el día 4 de septiembre de 2021 en la sede social, en el horario de 10:00 hs. a 17:00 hs., o bien en la siguiente

dirección de correo electrónico cleinado@brons.com.ar. En dicha comunicación de asistencia deberán indicar

el correo electrónico al cual remitir el link de acceso en caso de que la asamblea se celebre en forma remota.

Firma: Néstor Raúl del Campo, Presidente. La designación del Sr. Néstor Raúl del Campo como Presidente del

Directorio resulta de la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de fecha 16 de diciembre de 2020 y del Acta

de Directorio de la misma fecha con la respectiva distribución de los cargos del Directorio.

Designado según instrumento privado ACTA DIRECTORIO de fecha 16/12/2020 NESTOR RAUL DEL CAMPO -

Presidente

e. 23/08/2021 N° 59438/21 v. 27/08/2021