AGL CAPITAL S.A.

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CUIT N° 30-71090704-4 - Convócase a los accionistas de AGL CAPITAL S.A. a Asamblea General Extraordinaria

y Ordinaria a celebrarse el día 14 de septiembre de 2021, a las 13:00 horas, en primera convocatoria, y a las

14:00 horas en segunda convocatoria, en la sede social sita en Mariscal Antonio José de Sucre 1530, oficinas

902 y 903, C.A.B.A, o si por razones de distanciamiento social la reunión presencial no fuera posible, mediante

videoconferencia con transmisión en simultánea de imágenes y sonido, MAIL: mw@agl-capital.com.ar a través de

la aplicación Hangouts Meet de Google en los términos de las Resoluciones Generales N° 11/2020 y 46/2020 de la

Inspección General de Justicia, para tratar el siguiente Orden del Día: 1) Designación de dos accionistas para aprobar

y firmar el acta de asamblea; 2) Consideración de la fusión por absorción de AGL Capital S.A. (“AGL”) y Préstamos

Garantizados S.A.S. (“PGSAS”), en virtud de la cual AGL reviste el carácter de sociedad incorporante y continuadora

y PGSAS el carácter de sociedad incorporada (la “Fusión”) y aprobación de la siguiente documentación relativa a la

Fusión: el Compromiso Previo de Fusión del 29 de marzo de 2021, los Estados Contables Especiales de Fusión de

AGL al 31 de diciembre de 2020 utilizados a los efectos de la Fusión, el Estado de Situación Patrimonial de Fusión

al día 31 de diciembre de 2020 y la demás documentación requeridos por la ley; 3) Consideración del aumento

del capital social por la suma de $ 9.401.243, elevándolo de la suma de $ 41.406.276 a la suma de $ 50.807.519

derivado de la Fusión. Reforma del artículo Cuarto del Estatuto Social; 4) Designación de un síndico titular y un

síndico suplente por el término de un ejercicio; 5) Autorización para la suscripción, en nombre y representación

de AGL, del Acuerdo Definitivo de Fusión; y 6) Otorgamiento de autorizaciones necesarias para tramitar ante

los organismos y/o entidades competentes las inscripciones, publicaciones y aprobaciones correspondientes

respecto de todo lo resuelto por esta Asamblea. Nota: Se recuerda a los accionistas que deberán comunicar

asistencia a la Sociedad para su registro en el Libro de Asistencia a Asamblea, de conformidad con el artículo 238

de la Ley 19.550, hasta el día 8 de septiembre de 2021 inclusive, Mariscal Antonio José de Sucre 1530, oficinas 902

y 903, C.A.B.A, en cualquier día hábil y en el horario de 10:00 a 17:00 horas. En caso de celebrarse la asamblea por

videoconferencia al momento de comunicar asistencia a la asamblea se informará el modo de acceso al sistema

BOLETÍN OFICIAL Nº 34.732 - Segunda Sección 33 Miércoles 25 de agosto de 2021

para participar de la asamblea. Firmado: Mariano Sebastián Weil. Presidente designado por Asamblea Ordinaria

de Accionistas de fecha 10/05/2019.

Designado según instrumento publico esc 444 de fecha 5/8/2019 reg 1213 mariano sebastian weil - Presidente

e. 25/08/2021 N° 60071/21 v. 31/08/2021