A. MUTZ Y CIA S.A.

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CUIT 30-63334049-4

CONVOCATORIA ASAMBLEA ORDINARIA DE ACCIONISTAS

TRATAMIENTO EJERCICIO 31-12-2020- REUNIÓN DIRECTORIO S/ ACTA N° 64

Convocase a Asamblea General Ordinaria para el 15/09/2021, a las 11.00 horas, en la sede social sita en Lavalle

1616 – 8° A, Ciudad de Buenos Aires o mediante acceso remoto a distancia en caso de persistir las restricciones

establecidas por normativas del PEN referidas a la pandemia por COVID19 y en virtud de lo normado por el art.

158 del CCCN y Resolución General de la Inspección General de Justicia 11/20, en cuyo caso la asamblea se

celebrará a distancia mediante la utilización de la plataforma ZOOM, con audio y video activados -en este último

caso dirigirse a: hbatta@amutz.com.ar, informando el e-mail al cual, de corresponder, se le enviará el enlace de

acceso correspondiente - a fin de considerar el siguiente Orden del Día: 1) Designación de dos accionistas para

firmar el acta. 2) Consideración de las razones que motivaron la convocatoria a asamblea fuera del término legal.

3) Consideración de la documentación prevista en el artículo 234 Inciso 1º de la Ley 19550, por el ejercicio cerrado

el 31/12/2020; 4) Tratamiento de la dispensa a los Administradores, para preparar la Memoria correspondiente al

ejercicio finalizado el 31/12/2020, sin la información adicional requerida por normativa de la Inspección General de

Justicia¸ 5° Honorarios al Directorio y tratamiento de su gestión; 6°) Consideración y tratamiento de los resultados

del ejercicio.; 7°) Determinación del número y elección de Directores titulares y suplentes por un nuevo período de

tres ejercicios comerciales anuales y aclarar cálculo de la vigencia del mandato a su término.

EL DIRECTORIO

Designado según instrumento privado acta asamblea nro. 13 de fecha 24/5/2018 Horacio Ernesto Battagliotto -

Presidente

e. 26/08/2021 N° 60563/21 v. 01/09/2021