SOCIEDAD URBANIZADORA INMOBILIARIA S.A. (S.U.I.S.A.)

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30-66194550-4. Convocase a los Sres. Accionistas a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas

para el día 13 de septiembre de 2021, a las 11.30 hs en primera convocatoria y a las 12.30 hs en segunda convocatoria,

en la Avenida Roque Sáenz Peña 651, piso 2º, oficina 31, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el

siguiente ORDEN DEL DÍA:: 1) Designación de dos accionistas para firmar el acta. 2) Consideración de las razones

que motivaron la convocatoria fuera de término. 3) Consideración de la documentación indicada en el artículo 234,

inciso 1° de la Ley 19.550, correspondiente a los ejercicios cerrados al 31/12/2014, 31/12/15, 31/12/16, 31/12/17,

31/12/18, 31/12/19 y 31/12/20, y de su resultado. Dispensa al Directorio de confeccionar la Memoria de acuerdo

con los requerimientos de información adicionales previstos en la Resolución General IGJ; 4) Informe sobre la

actividad en el inmueble rural de la sociedad entre el año 2014 y la actualidad, su objetivo, y personas que lo han

habitado; 5) Aumento del capital social para hacer frente a los costos de recupero o Abandono de derecho real

de dominio y condominio, y posesión sobre inmuebles; 6) Adecuación de la Garantía de los Directores. Reforma

Art 8vo del Estatuto Social. 7) Consideración de la gestión y honorarios del Directorio, en su caso. 8) Fijación del

número y designación de miembros titulares y suplentes del Directorio. 9) Autorizaciones.

BOLETÍN OFICIAL Nº 34.733 - Segunda Sección 79 Jueves 26 de agosto de 2021

Nota: Se recuerda a los señores accionistas que para poder asistir deberán notificar su asistencia en los términos

del Art. 238 Ley 19.550 con la antelación allí prevista en la sede social sita en Leandro Alem 449 piso 6 C.A.B.A.

Designado según instrumento privado acta de asamblea de fecha 16/7/2014 MARIA FERREYRA EZCURRA -

Presidente

e. 20/08/2021 N° 58866/21 v. 26/08/2021