LEDESMA S.A. AGRICOLA INDUSTRIAL

LEDESMA S.A. AGRICOLA INDUSTRIAL

(CUIT 30-50125030-5) convoca a los señores accionistas a una asamblea general ordinaria y extraordinaria para el

22 de septiembre de 2021, a las 11.00, a realizarse a través del sistema “Microsoft Teams” que permite la transmisión

simultánea de sonido, imágenes y palabras en el transcurso de toda la reunión, como su grabación en soporte digital.

ORDEN DEL DÍA: 1°) Consideración de la celebración de la Asamblea a distancia, en los términos de la Resolución

CNV N° 830/2020; 2°) Designación de dos accionistas para firmar el acta de la asamblea; 3°) Consideración de la

documentación contable exigida por las normas vigentes (art. 234, inc. 1°, Ley General de Sociedades N° 19.550;

normas de la Comisión Nacional de Valores y Reglamento de Listado de Bolsas y Mercados S.A.) correspondiente

al centésimo octavo ejercicio social, cerrado el 31 de mayo de 2021; 4°) Consideración del resultado del centésimo

octavo ejercicio social, cerrado el 31 de mayo de 2021 y su destino; 5°) Consideración de las remuneraciones al

Directorio correspondientes al ejercicio económico finalizado el 31 de mayo de 2021 por $ 566.063.000, en exceso

de $ 290.640.050 sobre el límite del cinco por ciento de las utilidades fijado por el artículo 261 de la Ley General

de Sociedades N° 19.550 y reglamentación, ante propuesta de no distribución de dividendos; 6°) Consideración

de la actuación de la Comisión Fiscalizadora correspondiente al centésimo octavo ejercicio social, cerrado el 31

de mayo de 2021, y fijación de su remuneración por dicho período; 7°) Consideración de la gestión del Comité de

Auditoría durante el centésimo octavo ejercicio social, cerrado el 31 de mayo de 2021. Fijación del presupuesto

de gastos para su gestión durante el centésimo noveno ejercicio social; 8°) Aprobación de la retribución a los

Auditores que certificaron la documentación contable del centésimo octavo ejercicio social, y designación de los

que certificarán la correspondiente al centésimo noveno ejercicio social; 9°) Fijación del número de directores;

elección de directores para los ejercicios sociales centésimo noveno y centésimo décimo; 10°) Elección de tres

síndicos titulares que constituirán la Comisión Fiscalizadora y tres síndicos suplentes, todos para el centésimo

noveno ejercicio social; 11°) Reforma del artículo 3° del Estatuto Social.

EL DIRECTORIO. Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 23 de agosto de 2021. NOTAS: (i) Para registrarse en el

libro de asistencia y asistir a la asamblea los accionistas deberán depositar en la Sociedad, con no menos de tres

(3) días hábiles de anticipación a la fecha de la asamblea, una constancia de su cuenta de acciones escriturales

extendida por la Caja de Valores S.A. y/o un certificado de depósito hasta el día 16 de septiembre de 2021 inclusive.

Dicho depósito deberá efectuarse a través del correo electrónico asambleas@ledesma.com.ar. La Sociedad

remitirá los comprobantes de depósito que servirán para la admisión a la asamblea y la documentación que

será considerada por la asamblea. En caso de tratarse de apoderados deberá remitirse a la Sociedad con cinco

días hábiles de antelación a la celebración el documento habilitante correspondiente. Los accionistas deberán

informar además sus datos de contacto (teléfono y correo electrónico) y enviar una copia de su DNI a efectos de

que la sociedad envíe el link de acceso a “Microsoft Teams” para la admisión de su participación en la Asamblea;

(ii) La documentación prevista en los puntos 3° y 11° del Orden del Día que considerará la Asamblea podrá ser

BOLETÍN OFICIAL Nº 34.734 - Segunda Sección 74 Viernes 27 de agosto de 2021

solicitada a través de un correo electrónico a la casilla asambleas@ledesma.com.ar y ya ha sido publicada en la

AIF de la Comisión Nacional de Valores; (iii) Para considerar los puntos 1° y 11° del Orden del Día la Asamblea

sesionará con el carácter de extraordinaria; respecto de los restantes puntos la Asamblea deliberará con carácter

de ordinaria; (iv) En virtud de la celebración de la Asamblea a distancia: (1) durante el transcurso de la Asamblea,

los accionistas que soliciten la palabra, y previo al inicio de sus exposiciones, deberán identificarse por su número

de orden que les será informado en el momento en que comuniquen su asistencia a la Asamblea, y su nombre

cuando actúen por sí, o identificar el nombre del accionista que representan cuando se trate de una persona que

actúe por representación. Los votos serán emitidos también respetando el número de orden de los accionistas;

(2) de acuerdo con lo requerido por la Resolución CNV N° 830/2020, la Asamblea será grabada en soporte digital

y dicha grabación se encontrará a disposición de los accionistas por el término de cinco años; (3) la firma del

libro de registro de asistencia se coordinará con posterioridad; y (4) se ruega conectarse con veinte minutos de

anticipación a la hora prevista para la realización de la Asamblea.

Designado según instrumento privado ACTA DE ASAMBLEA ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA Nº 143 DE FECHA

30/9/2020 Carlos Herminio Blaquier - Presidente

e. 24/08/2021 N° 59819/21 v. 30/08/2021