MIL AMORES S.A.

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CUIT 30711990670. Convócase a los accionistas a una asamblea general ordinaria y extraordinaria para el

07/09/2021 a las 15:00 horas en primera convocatoria y a las 16:00 horas en segunda convocatoria, a realizarse

en el local de la calle Amenabar 1725, piso 2, departamento A, CABA, para tratar el siguiente Orden del Día: 1.

Designación de dos accionistas para firmar el acta. 2. Tratamiento de la documentación prevista en el Art. 234,

1er. inciso de la Ley 19.550, correspondiente al ejercicio finalizado el 31/12/2019 y 31/12/2020. 3. Destino de los

Resultados. 4. Aprobación de la gestión de los miembros del Directorio. 5. Consideración de las remuneraciones

de los miembros del Directorio. 6. Designación de directores. 7. Cambio de sede sin reforma. 8. Reforma de estatuo

a fin de permitir la celebración de reuniones a distancia conforme RG IGJ 11/2020. 9. Autorizaciones. NOTAS: 1) En

caso de perdurar el distanciamiento social, preventivo y obligatorio establecido por DNU 297/2020 y sus prórrogas

y modificaciones, y lo dispuesto en el art. 3 de la RG IGJ 11/2020, el acto se realizará por plataforma Zoom de

transmisión simultánea de sonido, imágenes y palabras. 2) En su caso, las comunicaciones del art. 238 LGS se

enviarán, con copia del DNI del representante designado, a milamores@portalsocietario.com.ar y las instrucciones

de acceso al acto y respuestas a consultas se evacuarán por correo electrónico.

Designado según instrumento privado acta asamblea de fecha 24/6/2020 JUAN SALUSTIANO PEIRANO -

Presidente

e. 23/08/2021 N° 59341/21 v. 27/08/2021