ALVIS S.A.

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CUIT: 30-70989115-0. Por Acta de Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de fecha 05/07/2021, reanudado

el cuarto intermedio en fecha 10/08/2021 se resolvió: (i) Aceptar la cesación en el ejercicio de los cargos de

los Directores Titulares Andreas Ignacio Keller Sarmiento, Marcelo Dumanjó, Juan Cruz Piccardo y del Director

Suplente German Suleta; (ii) Fijar en cinco (5) el número de directores titulares y en cinco (5) el número de directores

suplentes, a saber: Andreas Ignacio Keller Sarmiento, Juan Cruz Piccardo, Marcelo Dumanjo, Juan Manuel

Ondarcuhu y Cecilia Remiro Valcárcel como Directores Titulares y German Suleta, Andrea Laura Iaccarino, Nerea

Gala Robles, Maria De Los Angeles Baccarelli y Carlos Enrique Long como Directores Suplentes; (iii) Fijar en seis

(6) a los miembros de la Comision Fiscalizadora (conforme articulo 299 LGS) distribuido en tres (3) el número de

Síndicos titulares y en tres (3) el número de Síndicos suplentes, a saber: Jorge Claudio Mayer, Vanina Cecilia Cherif

y Laura Lavia Haidempergher como Síndicos Titulares y Karina Noemí Presta, Maximiliano Girbau y Oscar Rubén

Nistal como Síndicos Suplentes; (iv) Los Directores Andreas Ignacio Keller Sarmiento, Marcelo Dumanjó y Germán

Suleta constituyeron domicilio especial en Av. Leandro N. Alem 449, piso 6° de la Ciudad Autónoma de Buenos

Aires; los Directores Juan Cruz Piccardo y María de los Ángeles Baccarelli y los Síndicos Vanina Cecilia Cherif

y Oscar Rubén Nistal constituyeron domicilio especial en Juana Manso 999, piso 4 de la Ciudad Autónoma de

Buenos Aires; los Directores Cecilia Remiro Valcárcel, Andrea Laura Iaccarino y Nerea Gala Robles y los Síndicos

Jorge Claudio Mayer y Karina Noemí Presta, constituyeron domicilio especial en Jerónimo Salguero 2835, piso

8° de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; los Directores Juan Manuel Ondarcuhu y Carlos Enrique Long y los

Síndicos Laura Lavia Haidempergher y Maximiliano Girbau constituyeron domicilio especial en Esmeralda 910,

piso 3 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;(v) La totalidad de los Directores y Sindicos Titulares y Suplentes

respectivamente, declararon: (i) poseer domicilio real en la República Argentina; (ii) no revestir ninguna de las

incompatibilidades previstas por el art. 264 y siguientes de la Ley 19.550, ni ser personas expuestas políticamente

ni sujetos alcanzados por la normativa UIF 134/2018; y (iii) aceptaron los cargos por el plazo estatutario de dos

(2) ejercicios. (vi) Distribuir los cargos de la siguiente forma: Director Titular y Presidente: Andreas Ignacio Keller

Sarmiento; Director Titular y Vicepresidente: Juan Cruz Piccardo; Directores Titulares: Marcelo Dumanjo, Juan

Manuel Ondarcuhu y Cecilia Remiro Valcárcel; Directores Suplentes: German Suleta, Andrea Laura Iaccarino, Nerea

Gala Robles, Maria De Los Angeles Baccarelli y Carlos Enrique Long; Síndicos Titulares: Jorge Claudio Mayer,

Vanina Cecilia Cherif y Laura Lavia Haidempergher; Síndicos Suplentes: Karina Noemí Presta, Maximiliano Girbau

y Oscar Rubén Nistal. Autorizado según instrumento privado Acta de Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria

de Accionistas de fecha 05/07/2021

Ana Clara Schaffner - T°: 98 F°: 722 C.P.A.C.F.

e. 31/08/2021 N° 62314/21 v. 31/08/2021