EDITORIAL PERFIL S.A.

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C.U.I.T. Nº: 30-56095690-4 - Por acta de directorio de fecha 20 de Agosto de 2021 se convoca a los Sres.

Accionistas de Editorial Perfil S.A. a Asamblea General Ordinaria para el 20 de septiembre de 2021 a realizarse a

las 15:00 horas en la sede social sita en California N° 2715/21 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en primera

convocatoria a fin de tratar el siguiente ORDEN DEL DÍA:

1°) Designación de dos accionistas para firmar el acta conjuntamente con el Presidente del Directorio.

2°) Confirmación de la resolución del 3 de mayo de 2021 respecto de las razones de la convocatoria a la Asamblea

fuera del plazo legal.

3º) Confirmación de la resolución del 3 de mayo de 2021 respecto de la consideración de los documentos del

artículo 234 inciso 1° de la Ley 19.550 LGS, por el Ejercicio Económico N° 44 cerrado al 30 de septiembre de 2020,

los que se encuentran pendientes de transcripción a los libros Diario e Inventario y Balances de la Sociedad.

4°) Confirmación de la resolución del 3 de mayo de 2021 respecto de la Evaluación de la gestión del Directorio y

de la Sindicatura correspondiente al ejercicio finalizado el 30 de septiembre de 2020.

5°) Confirmación de la resolución del 3 de mayo de 2021 respecto de la consideración del resultado del ejercicio.

Consideración de las remuneraciones del Directorio y de la Sindicatura correspondientes al Ejercicio Económico

N° 44 cerrado al 30 de septiembre de 2020.

6°) Confirmación de la resolución del 3 de mayo de 2021 respecto de la designación de los miembros del Directorio,

titulares y suplentes para el Ejercicio Económico N° 45.

BOLETÍN OFICIAL Nº 34.737 - Segunda Sección 38 Martes 31 de agosto de 2021

7°) Confirmación de la resolución del 3 de mayo de 2021 respecto de la designación de un síndico titular y un

síndico suplente para el Ejercicio Económico Nº 45.

8º) Confirmación de la resolución del 3 de mayo de 2021 respecto de la Autorización para realizar las inscripciones

regístrales.

Por último, el Sr. Presidente manifiesta que se hará saber a los Sres. Accionistas que para concurrir y votar a las

mencionada Asamblea deberán efectuar la comunicación prevista en el art. 238 de la Ley 19.550 en el plazo de ley.

Designado según instrumento privado acta asamblea de fecha 3/5/2021 Gustavo Antonio GONZALEZ - Presidente

e. 31/08/2021 N° 62386/21 v. 06/09/2021