MORIXE HERMANOS S.A. COMERCIAL E INDUSTRIAL

MORIXE HERMANOS S.A. COMERCIAL E INDUSTRIAL

(CUIT 30-52534638-9) Se comunica que por reunión de directorio celebrada el 24 de agosto de 2021 se resolvió

convocar a Asamblea General Ordinaria en primera y segunda convocatoria para el día 24 de septiembre de 2021

a las 10:30 y 11:30 horas, respectivamente, la cual se celebrará a distancia de acuerdo con el procedimiento

que se describe en este aviso, para tratar el siguiente orden del día: 1) Consideración de la celebración de la

asamblea a distancia, a través de la plataforma “Zoom Cloud Meetings” que permite la transmisión de sonido,

imágenes y palabras en el transcurso de toda la reunión; 2) Designación de dos accionistas para aprobar y firmar

el acta juntamente con el Presidente; 3) Consideración de los documentos previstos en el art. 234, inc. 1° de la

Ley 19.550 correspondiente al ejercicio económico N° 98 finalizado el 31/05/2021; 4) Consideración del destino

de (a) resultado del ejercicio que asciende a la suma $ 177.444.040 y (b) la suma de $ 12.107.187 correspondiente

a resultados no asignados generados por la desafectación de reservas por revalúo de activos fijos. Destino de

la suma de $ 8.872.202 (expresados en moneda del 31.05.2021 y que deberá ser actualizado al cierre del mes

anterior a la fecha de la asamblea), equivalente al 5% del resultado del ejercicio, a la constitución de la reserva

legal. Destino del remanente del resultado del ejercicio y los resultados no asignados a la constitución de una

reserva facultativa; 5) Consideración de la gestión del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora por el ejercicio

finalizado el 31/05/2021; 6) Consideración de las remuneraciones a los miembros del Directorio correspondientes

al ejercicio económico finalizado el 31/05/2021; 7) Consideración de las remuneraciones a los miembros de la

Comisión Fiscalizadora correspondientes al ejercicio económico finalizado el 31/05/2021; 8) Determinación del

número y designación de los miembros del Directorio por un ejercicio; 9) Determinación del número y designación

de los miembros titulares y suplentes de la Comisión Fiscalizadora por un ejercicio; 10) Designación de Contador

Público para certificar los Estados Financieros intermedios y los Estados Financieros anuales del ejercicio que

finalizará el 31/05/2022, y fijación de sus honorarios; 11) Consideración del presupuesto del Comité de Auditoría

para el próximo ejercicio. Se comunica que para asistir a la Asamblea los Sres. Accionistas deberán presentar

constancia de su cuenta de acciones escriturales librada al efecto por Caja de Valores S.A. o certificado de

depósito, para su registro en el libro de Depósito de Acciones y Registro de Asistencia a Asambleas, el cual

deberá remitirse vía mail a la siguiente dirección: contactos@morixe.com.ar, hasta el lunes 20 de septiembre a

las 18 hs. Asimismo, se informa que la Asamblea se celebrará a distancia mediante la utilización del sistema de

videoconferencia de conformidad con lo previsto por la RG 830/20 de la CNV, con las siguientes condiciones: (i) se

BOLETÍN OFICIAL Nº 34.737 - Segunda Sección 78 Martes 31 de agosto de 2021

garantizará la libre accesibilidad a las reuniones de todos los accionistas, con voz y voto; (ii) la Asamblea deberá

contar con el quórum exigible para las asambleas extraordinarias y resolver como primer punto del orden del día

su celebración a distancia con la mayoría exigible para la reforma del estatuto social y; (iii) la Asamblea permitirá

la transmisión simultánea de sonido, imágenes y palabras en el transcurso de toda la reunión y se procederá a su

grabación en soporte digital. A dichos efectos: (1) se utilizará la plataforma “Zoom Cloud Meetings” como canal

de comunicación para la videoconferencia; (2) al comunicar su asistencia a la Asamblea los accionistas deberán

informar una dirección de correo electrónico a la que se le remitirá el link de acceso a la videoconferencia junto

con el instructivo de acceso, caso contrario se utilizará la dirección del correo electrónico desde donde cada

accionista comunique su asistencia; (3) los accionistas que serán representados por apoderados deberán remitir

a la Sociedad con cinco días hábiles de antelación a la celebración de la Asamblea el instrumento habilitante

correspondiente, suficientemente autenticado; (4) al momento de ingresar a la Asamblea, se deberá informar los

siguientes datos del titular de las acciones: nombre y apellido o denominación social completa; tipo y número de

documento de identidad de las personas humanas o datos de inscripción registral de las personas jurídicas con

expresa indicación del registro donde se hallan inscriptas y de su jurisdicción; y domicilio con indicación de su

carácter. Los mismos datos deberán ser proporcionados por quien asista a la Asamblea como representante del

titular de las acciones; y (5) los accionistas expresarán su voto con audio e imagen de manera que se asegure su

verificación en cualquier instancia. Se comunica que la documentación a tratarse en la Asamblea se encuentra

disposición de los accionistas en el sitio web de la Comisión Nacional de Valores (Autopista de Información

Financiera), y que la firma del Registro de Depósito de Acciones y Asistencia a la Asamblea se coordinará con

posterioridad a la celebración de la asamblea.

Designado según instrumento privado acta directorio 2465 de fecha 24/9/2020 Ignacio Noel - Presidente

e. 30/08/2021 N° 61319/21 v. 03/09/2021