AUTOPISTAS DEL SOL S.A.

AUTOPISTAS DEL SOL S.A.

C.U.I.T 30-67723711-9. Convocase a los señores Accionistas Clase A y Clase B de Autopistas del Sol S.A. a la

Asamblea Especial Ordinaria a celebrarse el día 27 de septiembre de 2021 a las 8:00 horas, en primera convocatoria,

y a las 9:00 horas en segunda convocatoria, a realizarse a través del sistema “Cisco Webex” que permite la

transmisión simultánea de sonido, imágenes y palabras en el transcurso de toda la reunión, como así también su

grabación en soporte digital, a fin de considerar los siguientes puntos del ORDEN DEL DÍA:

I) CELEBRACIÓN DE LA PRESENTE ASAMBLEA MEDIANTE SISTEMA A DISTANCIA;

II) DESIGNACIÓN DE LOS ACCIONISTAS PARA FIRMAR EL ACTA DE ASAMBLEA;

III) CONSIDERACIÓN DE LA REMOCIÓN DE UNO DE LOS DOS DIRECTORES DESIGNADOS POR LA CLASE A

Y CLASE B DE ACCIONES;

IV) EN CASO DE PRODUCIRSE UNA REMOCIÓN DE LAS SEÑALADAS EN EL PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA

PRECEDENTE, DESIGNACIÓN DE UN NUEVO DIRECTOR POR LA CLASE A Y LA CLASE B DE ACCIONES EN

CONJUNTO.

Nota 1: Se recuerda a los señores accionistas que el Registro de Acciones Escriturales de la Sociedad es llevado

por la Caja de Valores S.A. con domicilio en 25 de mayo 362, Planta Baja, Ciudad Autónoma de Buenos Aires,

horario de atención de lunes a viernes de 10 a 17 horas o vía correo electrónico registro@cajadevalores.com.

ar –en el caso de que se mantenga suspendida la atención presencial-, de conformidad con el art. 238 de la Ley

General de Sociedades y Normas de la Comisión Nacional de Valores (N.T. 2013), y presentar dicha constancia

para su inscripción en el Registro de Asistencia a Asamblea, mediante correo electrónico dirigido a la dirección

asambleas@ausol.com.ar, sirviendo la constancia de envío como comprobante suficiente de la acreditación, antes

del día viernes 21 de septiembre de 2021 a las 17:00 horas.

Nota 2: conforme lo dispuesto por la Resolución General CNV N° 830/2020 o la que eventualmente la reemplace.

La asamblea se realizará bajo los siguiente parámetros: (i) una vez cerrado el registro de asistencia a asamblea y

depósito de acciones, la Sociedad enviará a los accionistas acreditados y demás concurrentes las instrucciones

BOLETÍN OFICIAL Nº 34.738 - Segunda Sección 59 Miércoles 1 de septiembre de 2021

necesarias para permitir la conexión de los mismos; (ii) Previo al tratamiento del Orden del Día, se someterá a

consideración de los señores accionistas la resolución sobre su celebración bajo la referida modalidad; y (iii)

los señores accionistas que concurran a la Asamblea mediante apoderados, deberán remitir a la Sociedad con

CINCO (5) días hábiles de antelación a la celebración el instrumento habilitante correspondiente, suficientemente

autenticado.

Designado según instrumento privado ACTA DE DIRECTORIO 500 DE FECHA 21/04/2021 ANDRES ALFONSO

BARBERIS MARTIN - Presidente

e. 31/08/2021 N° 62316/21 v. 06/09/2021