FIDUCIARIA DE LAS MARINAS S.A.

FIDUCIARIA DE LAS MARINAS S.A.

Se convoca a los Sres. Accionistas de “Fiduciaria de las Marinas S.A.” CUIT 30-71409826-4 a la Asamblea General

Ordinaria a ser celebrada al día 14 de septiembre de 2021 a las 16hs. en primera convocatoria y 17hs. en segunda

convocatoria, en la sede social de Av. Juan María Gutiérrez 3765, 4° piso, C.A.B.A., para tratar el siguiente orden

del día: 1) Designación de accionistas para firmar el acta. 2) Explicación de los motivos de la convocatoria fuera del

plazo legal. 3) Confección de la memoria de los Estados Contables correspondientes a los ejercicios económicos

finalizados el 31 de diciembre de 2018, 2019 y 2020 conforme los parámetros del Articulo 308 de la Resolución

General Nro. 7/2015 de la IGJ. Dispensa a los administradores de la Sociedad. 4) Tratamiento de la documentación

prevista por el inc. 1 del Artículo 234 de la Ley 19.550, correspondientes a los ejercicios económicos finalizados el

31 de diciembre de 2018, 2019 y 2020. 5) Consideración de los resultados de los ejercicios económicos cerrados

al 31 de diciembre de 2018, 2019 y 2020. 6) Consideración de la gestión y honorarios del Directorio, aun en exceso

de los establecido en el Art. 261 de la Ley 19.550. 7) Consideración de la determinación del numero y designación

de los miembros del Directorio.

Designado según instrumento privado ACTA DE ASAMBLEA Y DIRECTORIO de fecha 14/11/2018 MARIA

CANDELARIA SARASOLA - Presidente

e. 30/08/2021 N° 61910/21 v. 03/09/2021