KARL S.A.

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Convocatoria a Asamblea General Ordinaria de Accionistas

CUIT Nº 30-61912694-3. Se convoca a los Sres. Accionistas a Asamblea General Ordinaria en primera convocatoria

para el día 17 de septiembre de 2021, a las 16:00 horas, y para la misma fecha una hora después, en segunda

convocatoria para el caso de no obtenerse quórum para la primera, a celebrarse en Juncal 2990, Piso 2º, Oficina

F, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a fin de considerar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA

BOLETÍN OFICIAL Nº 34.738 - Segunda Sección 63 Miércoles 1 de septiembre de 2021

1º) Designación de dos accionistas para firmar el Acta;

2º) Razones de la convocatoria fuera del término legal;

3º) Consideración de los documentos establecidos por el Artículo Nº 234, Inc. 1º de la Ley 19.550 y sus modificatorias,

correspondientes a los Ejercicios Económicos cerrados al 31 de diciembre de 2019 y 31 de diciembre de 2020;

4º) Consideración de la gestión de los miembros del directorio;

5º) Fijación de las remuneraciones al Directorio. Ratificación por sobre los topes del Artículo 261 de la Ley 19.550

y sus modificatorias, en su caso;

6º) Consideración del resultado del Ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2019; y

7º) Consideración del resultado del Ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2020. Distribución de Dividendos.

Nota: Se recuerda a los Sres. Accionistas que, conforme lo establecido por el Artículo 238, segundo párrafo de

la Ley General de Sociedades Nº 19.550 y sus modificatorias, para participar en la Asamblea deberán cursar

comunicaciones a la Sociedad, a la sede social sita en Tte. Gral. Juan Domingo Perón 1731, Ciudad Autónoma de

Buenos Aires, en el horario de 10:00 a 18:00 horas, hasta el día 13 de septiembre de 2021, inclusive.

Designado según instrumento privado acta asamblea de fecha 17/5/2019 carlos chaves - Presidente

e. 26/08/2021 N° 60533/21 v. 01/09/2021