PIATTI INVERSORA S.A.

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30-61965520-2. Se convoca a Asamblea General Ordinaria de Accionistas, a celebrarse el 16 de septiembre

de 2021 en Lavalle 1430 6° “A” C.A.B.A., a las 16:00 hs en Primera Convocatoria y a las 17:00 hs en Segunda

Convocatoria, para tratar el siguiente ORDEN DEL DIA: 1) Designación de 2 (dos) accionistas para firmar el Acta

de la Asamblea, 2) Aprobación de la documentación prescripta por el art. 234 inc. 1) de la LGS correspondiente al

ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2020, 3) Determinación del número de Directores titulares y nombramiento

de las personas para ocupar los cargos de directores titulares por un período estatutario completo. Consideración

y aprobación de la gestión del directorio saliente, 4) Consideración y aprobación de la gestión de la Sindicatura,

5) Consideración de la retribución del Directorio y Sindicatura, aún en exceso de lo previsto en el art. 261 LGS

(LGS, art. 261, 4° párrafo), 6) Designación de nuevo Síndico Titular y Suplente, 7) Destino de los resultados. Los

accionistas deberán cursar comunicación de asistencia, en los términos del Art. 238 de la Ley 19.550, en el

domicilio sito en Lavalle 1430 6° “A” C.A.B.A., de lunes a viernes de 10.00 a 17.00 horas, con no menos de tres días

de anticipación a la fecha fijada para la Asamblea.

Designado según instrumento publico esc 664 de fecha 10/8/2018 reg 490 José Alfredo Pizone - Presidente

e. 30/08/2021 N° 61714/21 v. 03/09/2021