N° 63241/21 Aviso del Boletín Oficial
TRUFFLE S.A.
Texto del aviso
TRUFFLE S.A.
Convocase a los Sres. Accionistas de “TRUFFLE S.A.” (CUIT. 30-71422129-5) a Asamblea General Ordinaria y
Extraordinaria de Accionistas para el 23/09/2021 a las 11:00 horas en 1ª Convocatoria y en 2ª Convocatoria, para
el mismo día a las 12:00 horas, en la calle 25 de Mayo N° 252, piso 6º de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
para tratar el siguiente Orden del Día:
1) Designación de dos accionistas para aprobar y firmar el acta.
2) Consideración de los motivos de la demora incurrida en la convocatoria a Asamblea General Ordinaria para aprobar
la documentación correspondiente al Ejercicio Económico cerrado al 30 de Noviembre 2019 y correspondiente al
Ejercicio Económico cerrado al 30 de Noviembre 2020.
3) Consideración de la documentación referida al balance correspondiente al Ejercido Económico finalizado el 30
de noviembre de 2019.
4) Consideración del resultado del ejercicio finalizado el 30 de noviembre de 2019.
5) Consideración de la documentación referida al balance correspondiente al Ejercido Económico finalizado el 30
de noviembre de 2020
6) Consideración del resultado del ejercicio finalizado el 30 de noviembre de 2020.
7) Consideración de la gestión del Directorio y su remuneración por los Ejercicios Económicos cerrados al 30 de
Noviembre 2019 y al 30 de Noviembre 2020.
8) Aumento de capital mediante capitalización de aportes por la suma de $ 112.200 mediante la emisión de 112.200
acciones ordinarias nominativas no endosables, Clase A, de $ 1 valor nominal cada una, con derecho a 1 voto
por acción y 32.755 acciones ordinarias nominativas no endosables, Clase B, de $ 1 valor nominal cada una, con
derecho a 1 voto por acción; todo ellos con la prima de emisión que determine la Asamblea.
9) Aumento de capital con desembolso en efectivo por un valor nominal de $ 75.045 mediante la emisión de 75.045
acciones ordinarias nominativas no endosables, Clase B, de $ 1 valor nominal cada una, con derecho a 1 voto por
acción; todo ellos con la prima de emisión que determine la Asamblea.
10) Determinación del valor de la prima de emisión para la integración de las nuevas acciones según balance
regular de ejercicio y Resoluciones IGJ.
11) Delegación al directorio de la época de emisión, forma y condiciones de pago (art. 188 LGS).
12) Reforma del artículo cuarto del estatuto social.
13) Forma y plazo del ejercicio del derecho de acrecer.
Para asistir a la asamblea los accionistas deben cursar comunicación a la Sociedad para que se los inscriba para
su registro en el libro de asistencia a las asambleas, con no menos de tres (3) días hábiles de anticipación al de la
fecha fijada.
Designado según instrumento privado acta asamblea 7 de fecha 12/6/2019 Mónica Alejandra GarcÍa - Presidente
e. 02/09/2021 N° 63241/21 v. 08/09/2021