ALBERT S.A.C.I.F.I.A.

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30-62069559-5. Convóquese a los Señores Accionistas de Albert SACIFIA a Asamblea General Ordinaria para el

27/09/2021 a las 16.00 horas en primera y a las 17.00 en segunda convocatoria en Corrientes 545 piso 8 Frente

CABA para considerar el ORDEN DEL DÍA: 1.Designación de dos accionistas para firmar el acta en representación

de la asamblea. 2. Motivos del tratamiento fuera de término de la documentación prevista en el Art. 234 inciso 1ero.

de la Ley General de Sociedades 19.550 correspondientes a los ejercicios cerrados al 31/12/2013; 31/12/2014;

31/12/2015; 31/12/2016; 31/12/2017; 31/12/2018; 31/12/2019 y 31/12/2020. 3. Consideración de la documentación

prevista en el Art. 234 inciso 1ero. de la Ley General de Sociedades 19.550 correspondiente a los ejercicios

cerrados al 31/12/2013; 31/12/2014; 31/12/2015; 31/12/2016; 31/12/2017; 31/12/2018; 31/12/2019 y 31/12/2020. 4.

Consideración de los resultados de los ejercicios cerrados al 31/12/2013; 31/12/2014; 31/12/2015; 31/12/2016;

31/12/2017; 31/12/2018; 31/12/2019 y 31/12/2020. 5. Tratamiento y aprobación de los honorarios de los directores.

Consideración de la gestión de los Directores. 6. Elección de autoridades y distribución de cargos. 7. Autorizaciones.

NOTA: Se recuerda a los Sres. Accionistas que para concurrir a la Asamblea deberán cumplir con lo dispuesto en

el Art. 238 de la Ley N° 19.550.

Designado según instrumento privado designacion directorio de fecha 11/6/2018 MARIA GABRIELA VERA -

Presidente

e. 06/09/2021 N° 64140/21 v. 10/09/2021