CAPEX S.A.

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CUIT 30-62982706-0. Por Acta de Asamblea General de Accionistas Ordinaria y Extraordinaria y de fecha 25/08/21,

se decidió la reforma del artículo octavo del Estatuto Social resultando aprobado el siguiente texto: “ARTÍCULO

OCTAVO: LA ADMINISTRACIÓN DE LA SOCIEDAD ESTÁ A CARGO DE UN DIRECTORIO COMPUESTO DEL

NÚMERO DE MIEMBROS QUE FIJE LA ASAMBLEA ENTRE UN MÍNIMO DE TRES Y UN MÁXIMO DE SEIS CON

MANDATO POR UN AÑO. LA ASAMBLEA DEBE DESIGNAR SUPLENTES EN IGUAL O MENOR NÚMERO QUE

LOS TITULARES Y POR EL MISMO PLAZO A FIN DE LLENAR LAS VACANTES EN EL ORDEN DE SU ELECCIÓN.

LOS DIRECTORES EN SU PRIMERA SESIÓN DEBEN DESIGNAR UN PRESIDENTE Y UN VICEPRESIDENTE, ESTE

ÚLTIMO REEMPLAZA AL PRIMERO EN CASO DE AUSENCIA O IMPEDIMENTO. EL DIRECTORIO FUNCIONA

CON LA PRESENCIA DE LA MAYORÍA ABSOLUTA DE SUS MIEMBROS Y RESUELVE POR MAYORÍA DE VOTOS

PRESENTES FÍSICAMENTE O A DISTANCIA. LA ASAMBLEA FIJA LA REMUNERACIÓN DEL DIRECTORIO. LAS

REUNIONES DEL DIRECTORIO PODRÁN LLEVARSE A CABO CON LOS MIEMBROS PRESENTES FÍSICAMENTE

O A DISTANCIA, COMUNICADOS ENTRE SÍ POR MEDIOS DE TRANSMISIÓN SIMULTÁNEA DE SONIDO Y

VIDEOS. A LOS EFECTOS DEL QUORUM Y LAS MAYORÍAS SE COMPUTARÁN TANTO A LOS MIEMBROS

PRESENTES FÍSICAMENTE COMO A LOS PRESENTES A DISTANCIA PUDIENDO LOS MISMOS ESTAR DENTRO

O FUERA DEL PAÍS. EL ACTA DE LA REUNIÓN EN LA QUE HAYAN PARTICIPADO DIRECTORES A DISTANCIA

SERÁ FIRMADA POR LOS DIRECTORES PRESENTES FÍSICAMENTE Y POR EL REPRESENTANTE DE LA

COMISIÓN FISCALIZADORA O SOLO POR ESTE ÚLTIMO EN CASO QUE TODOS LOS DIRECTORES PARTICIPEN

A DISTANCIA. LOS DIRECTORES QUE HAYAN PARTICIPADO A DISTANCIA PODRÁN FIRMAR EL ACTA, SIN QUE

LA OMISIÓN DE HACERLO AFECTE LA VALIDEZ DE LA REUNIÓN Y DE LAS RESOLUCIONES ADOPTADAS EN

ELLA. LA RESPONSABILIDAD DE LOS DIRECTORES QUE VOTEN A DISTANCIA SERÁ LA DE LOS DIRECTORES

PRESENTES. EN EL ACTA SE DEJARÁ CONSTANCIA DE LA ASISTENCIA Y DE LA PARTICIPACIÓN DE LOS

MIEMBROS PRESENTES FÍSICAMENTE Y DE LOS MIEMBROS PRESENTES A DISTANCIA, INDICANDO ADEMÁS

EL SENTIDO DEL VOTO DE CADA DIRECTOR EN RELACIÓN A CADA ASUNTO TRATADO, DEJANDO LOS

MIEMBROS DE LA COMISIÓN FISCALIZADORA EXPRESA CONSTANCIA EN EL ACTA DE LOS NOMBRES DE

LOS DIRECTORES QUE HAN PARTICIPADO A DISTANCIA. LAS ACTAS SERÁN CONFECCIONADAS Y FIRMADAS

DENTRO DE LOS CINCO (5) DÍAS HÁBILES DE CELEBRADA LA REUNIÓN POR LOS MIEMBROS PRESENTES

FÍSICAMENTE Y POR EL REPRESENTANTE DE LA COMISIÓN FISCALIZADORA” Autorizado según instrumento

privado Acta de Asamblea de fecha 25/08/2021

Enrique Alberto Segundo Estevez Marin - T°: 093 F°: 0014 C.P.A.C.F.

e. 06/09/2021 N° 64231/21 v. 06/09/2021