VADIAT S.A.

VADIAT S.A.

CUIT 30-70881142-0 Convócase a asamblea general ordinaria y extraordinaria de VADIAT S.A. para el 20 de

septiembre de 2021, a las 15 horas previéndose su realización en segunda convocatoria para el mismo día a

las 16 horas, la que se celebrará en Sarmiento 459, 6° piso, de esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para

tratar el siguiente orden del día: 1. Designación de accionistas para firmar el acta. 2. Razones de la convocatoria

fuera de término. 3. Consideración de los documentos previstos en el artículo 234, inciso 1) de la ley general de

sociedades por los ejercicios cerrados al 31 de diciembre de 2019 y 2019. 3. Aprobación o reprobación de la

gestión del directorio. 4. Determinación de honorarios del directorio. 5. Tratamiento de los resultados acumulados

al 31 de diciembre de 2019. 6. Promoción de acciones judiciales contra el ex presidente Diego Martín Agnelli. Se

deja aclarado que, los accionistas podrán efectuar la comunicación de su asistencia, en los términos previstos

en el artículo 238 de la Ley General de Sociedades, mediante la remisión de correo electrónico a la dirección

de veromiele@gmail.com. Se deja constancia que la presidente del directorio gestionará el cumplimiento de las

formalidades vinculadas con la convocatoria y la publicación de los avisos correspondientes en el Boletín Oficial.

Designado según instrumento privado acta asamblea de fecha 9/12/2020 VERONICA MIELE - Presidente

e. 02/09/2021 N° 63269/21 v. 08/09/2021