DIALENA S.A.R.F. Y DE S.

DIALENA S.A.R.F. Y DE S.

CUIT 30511507169. CONVOCATORIA A ASAMBLEAS GENERALES DE ACCIONISTAS ORDINARIA Y

EXTRAORDINARIA. Convoca a asamblea general ordinaria de accionistas a celebrarse en Tte. Gral. Juan Domingo

Perón 315, 1° piso, oficina 7 de la ciudad de Buenos Aires el día 16 de septiembre de 2021 a las 15 horas en

segunda convocatoria a los efectos de tratar el siguiente orden del día: 1) Designación de dos accionistas para

firmar el acta. 2) Razones por la que se efectuó la convocatoria fuera de término a los fines de dar tratamiento

a los Estados Contables correspondientes a los ejercicios económicos finalizados el 30/6/2019 y 30/6/2020.

3) Consideración de la documentación prevista en el artículo 234, inciso 1 de la ley 19.550 por los ejercicios

económicos finalizados el 30/6/2019, 30/6/2020; 30/6/2021. 4) Destino de los resultados no asignados al 30/6/2021

que incluyen los resultados del ejercicio 30/6/2021. 5) Consideración de la gestión del directorio. 6) Consideración

de honorarios al directorio. 7) Fijación del número y designación de los miembros del directorio. 8) Consideración

de la gestión de la sindicatura; 9) Consideración de los honorarios de la sindicatura; 10) Designación de Síndico

Titular y Suplente; 11) Inscripciones ante la Inspección General de Justicia. Autorizaciones.

Convoca a asamblea general extraordinaria de accionistas a celebrarse en Tte. Gral. Juan Domingo Perón 315,

1° piso, oficina 7 de la ciudad de Buenos Aires el día 30 de septiembre de 2021 a las 15 horas en segunda

convocatoria a los efectos de tratar el siguiente orden del día: 1) Designación de dos accionistas para firmar el acta.

2) Elevación del número máximo de directores. Reforma del artículo sexto del estatuto social. 3) Procedimiento

para celebración de reuniones de directorio. Reforma del artículo séptimo del estatuto social. 4) Garantía de los

directores. Reforma del artículo octavo del estatuto social. 5) Actualización de la redacción del artículo noveno

del estatuto social en referencia al Código Civil y Comercial de la Nación. 6) Convocatorias simultáneas para

la celebración de asambleas. Reforma del artículo décimo primero del estatuto social. 7) Ratificación de las

resoluciones tomadas en las Asambleas de Accionistas celebradas los días 16 de febrero de 2006, 30 de julio de

2007 y 21 de mayo de 2009. 8) Tratamiento de la venta por la Sociedad de: (i) aproximadamente 17 Has. del Lote

211a de 20,2448 Has., y: (ii) 140 Has. aproximadamente que son parte de la Parcela 186 de 231,7955 has. Ambas

parcelas integran la Estancia La Morena. Necesidad de subdivisión e integración de tierra a lotes preexistentes.

Resoluciones consecuentes. 9) Inscripciones ante la Inspección General de Justicia. Autorizaciones.

Designado según instrumento privado ACTA DE ASAMBLEA de fecha 12/12/2018 JUAN BAUTISTA PEÑA -

Presidente

e. 03/09/2021 N° 63733/21 v. 07/09/2021