MERANOL S.A. COMERCIAL INDUSTRIAL

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30-50064577-2 Convocatoria Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas MERANOL S.A.C.I.,

(la “Sociedad”), convoca a los Sres. Accionistas a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de accionistas a

celebrarse el 04 de octubre de 2021 a las 10 horas en primera convocatoria y a las 11 hs. en segunda convocatoria,

en forma remota a través de la plataforma Microsoft Teams, conforme con lo previsto por la Resolución General

N° 830/2020 (“RG 830/2020”) de la Comisión Nacional de Valores (“CNV”).El Orden del Día a considerar será el

siguiente: 1°) Consideración de la celebración de la Asamblea a distancia a través de la plataforma Microsoft Teams,

conforme la Resolución General de la CNV N° 830/2020; 2°) Designación de dos accionistas para suscribir el acta

de la Asamblea; 3°) Consideración de la Memoria. Estado de Situación Patrimonial. Estado de Resultado. Estado de

Evolución del Patrimonio Neto. Estado de Flujo de Efectivo. Anexos. Notas. Informe del Síndico e Informe del Auditor,

todo ello de acuerdo a lo prescripto por el Art. 234. inc. 1° de la Lev 19.550. sus modificatorias v complementarias,

correspondientes al ejercicio cerrado el 30 de junio de 2021; 4°) Consideración del Resultado del Ejercicio y su

BOLETÍN OFICIAL Nº 34.742 - Segunda Sección 122 Martes 7 de septiembre de 2021

destino; 5°) Consideración de la gestión del Directorio y de la Sindicatura; 6°) Consideración de la Remuneración

al Directorio correspondiente al ejercicio cerrado el 30/06/2021 por $ 10.017.483, 84 en exceso de $ 0 sobre el

límite del CINCO POR CIENTO (5%) de las utilidades acreditadas conforme al artículo 261 de la Ley Nº 19.550 y

la reglamentación, ante propuesta de no distribución de dividendos; 7°) Consideración de la Remuneración a la

Sindicatura, correspondiente al ejercicio cerrado el 30/06/2021 por $ 866.929,92 en exceso de $ 0 sobre el límite

del CINCO POR CIENTO (5%) de las utilidades acreditadas conforme al artículo 261 de la Ley Nº 19.550 y la

reglamentación, ante propuesta de no distribución de dividendos; 8°) Designación del Síndico Titular y Suplente;

9°) Designación de un Contador Dictaminante para los estados contables correspondientes al ejercicio social en

curso; 10º) Reforma de los artículos cuarto y quinto del estatuto social, y supresión del artículo décimo sexto del

Estatuto Social; 11°) Transformación de la totalidad de las acciones de la Sociedad de escriturales a nominativas no

endosables; 12°) Ampliación del monto del Programa Global de Emisión de Obligaciones Negociables Simples (no

convertibles en acciones) bajo el régimen especial para sociedades consideradas pequeñas y medianas empresas

(“PyME”), elevándolo al monto máximo de $ 1.500.000.000 (pesos mil quinientos millones) y/o al monto máximo

que permita la normativa de la CNV en el momento en que el Directorio de la Sociedad decidiera emitir nuevas

Obligaciones Negociables Simples (no convertibles en acciones) en el marco del citado Programa; 13°) Delegación

de facultades en el Directorio conforme lo dispuesto en el Art. 9° de la Ley de Obligaciones N° 23.576 modificado

por la Ley N° 27.440, en relación con el Programa Global de Emisión de Obligaciones Negociables Simples (no

convertibles en acciones) bajo el régimen especial para sociedades consideradas pequeñas y medianas empresas

(“PyME”); 14°) Capitalización cuenta ajuste de capital y cuenta prima de emisión; 15°) Desafectación reserva

facultativa. Capitalización de la reserva facultativa; 16°) Aumento de capital por aportes dinerarios de los Sres.

Accionistas en la suma de hasta $ 200.000.000; y 17°) Autorizaciones. Para asistir a la asamblea los accionistas

deberán depositar con no menos de tres días hábiles de anticipación a de la fecha fijada para la misma, mediante

presentación por correo electrónico a la siguiente casilla de email: inversores@meranol.com.ar de la Sociedad, su

certificado de tenencia emitido por Caja de Valores S.A. para su registro.

Asimismo, se deja constancia que la comunicación de asistencia a la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria

de Accionistas con los instrumentos requeridos por la normativa vigente debe ser remitida a la siguiente casilla

de email: inversores@meranol.com.ar de la Sociedad con no menos de tres (3) días hábiles de anticipación

a la fecha de la misma.El sistema a utilizarse será provisto por la plataforma Microsoft Teams a la que podrá

accederse mediante el link que será remitido junto con el instructivo de acceso y desarrollo del acto asambleario

a los señores accionistas que comuniquen su asistencia a la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de

Accionistas mediante correo electrónico. Salvo que se indique lo contrario, y a los fines de informar el link de la

videoconferencia, se utilizará la dirección del correo electrónico desde donde cada señor accionista comunique

su asistencia. La firma del Registro de Asistencia se coordinará una vez levantadas las medidas de emergencia

vigentes. Al momento de la votación, cada accionista será preguntado sobre su voto acerca de las mociones

propuestas, a fin de que emita el mismo con audio e imagen que asegure su verificación en cualquier instancia. Se

ruega a los señores accionistas conectarse con no menos de 15 minutos de anticipación a la hora prevista para

la realización de la Asamblea. En el caso de tratarse de apoderados deberá remitirse a la Sociedad con cinco (5)

días hábiles de antelación a la celebración de la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas el

instrumento habilitante correspondiente, suficientemente autenticado.

Designado según instrumento privado acta directorio 450 de fecha 30/10/2019 Rodolfo Jorge Perez Wertheim -

Presidente

e. 06/09/2021 N° 63869/21 v. 10/09/2021