SOCIEDAD RURAL ARGENTINA

SOCIEDAD RURAL ARGENTINA

CUIT 30-51252795-3 SOCIEDAD RURAL ARGENTINA - CONVOCATORIA PARA LA ASAMBLEA GENERAL

ORDINARIA DE SOCIOS DE LA SOCIEDAD RURAL ARGENTINA, EL JUEVES 23 DE SEPTIEMBRE DE 2021

Distinguido consocio: De acuerdo con las disposiciones de los Estatutos Sociales, se convoca a los señores

socios a la Asamblea General Ordinaria que tendrá lugar en el Predio Ferial de Palermo (La Rural), sito en Juncal

4431, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el jueves 23 de septiembre de 2021 a las 15.30 horas, a fin de tratar el

siguiente ORDEN DEL DIA:

1. Homenaje a los socios fallecidos.

2. Designación de escrutadores para el acto eleccionario.

3. a) Elección de siete Vocales Generales Titulares, por el período 2021-2023, a pluralidad de votos, en reemplazo

de los señores: Carlos Alejandro de la Tour D’Auvergne, Juan José Grigera Naón, Mariano F. Grondona, Abel

Francisco Guerrieri, Francisco Luis Gutiérrez, Julio Rufino Gutiérrez Ketelhohn y Tomás Palazón, quienes terminan

su mandato. b) Elección de tres Vocales Generales Suplentes, por el período 2021-2023, a pluralidad de votos, en

reemplazo de la señora Ana Borrás de Ortíz, Aníbal Calafell y Carlos Tomás Perrens, quienes terminan su mandato.

c) Elección de dos Vocales Titulares por el Consejo Institucional, por el período 2021-2023, a pluralidad de votos,

en reemplazo de los señores Santiago Gilotaux y Carlos María Vaquer, quienes terminan su mandato. d) Elección

de un Vocal Suplente por el Consejo Institucional, por el período 2021-2023, a pluralidad de votos, en reemplazo

de la señora María Inés Bosisio quien termina su mandato.

4.Proclamación como Socios Honorarios a propuesta de la Comisión Directiva, conservando sus derechos como

Socios Vitalicios a los siguientes consocios: Señores Carlos María Arias Sauze, Carlos A. Barbosa Moyano,

Eduardo Gonzalo Barcia Bermúdez, Edgardo Patricio Bel, Ignacio Colombres Garmendia, Urbano Antonio Díaz de

Vivar, Eduardo Luis Víctor Fevre, Jorge Luis Firpo, Alberto Luis Grimoldi, Aníbal Héctor M. Luchetti, Carlos Jorge

Mesquita, Luis Emilio Orquín, Martín Emilio Palacios, Luis Alfredo Piñero Pacheco, Ernesto Horacio Pinto, Carlos

Alberto Roca (h), Diego Alberto Ustáriz, Néstor Pedro Vittori y José Martín Roberto Zavaleta.

5.Entrega de medallas a los socios que han cumplido sus Bodas de Oro con esta Sociedad: Señores Carlos

María Arias Sauze, Carlos A. Barbosa Moyano, Eduardo Gonzalo Barcia Bermúdez, Edgardo Patricio Bel, Ignacio

Colombres Garmendia, Urbano Antonio Díaz de Vivar, Eduardo Luis Víctor Fevre, Jorge Luis Firpo, Alberto Luis

Grimoldi, Aníbal Héctor M. Luchetti, Carlos Jorge Mesquita, Luis Emilio Orquín, Martín Emilio Palacios, Luis Alfredo

Piñero Pacheco, Ernesto Horacio Pinto, Carlos Alberto Roca (h), Diego Alberto Ustáriz, Néstor Pedro Vittori y José

Martín Roberto Zavaleta.

6. Proclamación como Socios Vitalicios de los Socios Activos que han cumplido 40 años ininterrumpidos con

esta Entidad y entrega de medallas a: Sras. María Emma Solanet de Aráoz y Marta María Grondona de Maurette

y señores, Michel Barthelemy de Saizieu, Norberto Costanzo Santiago Blangetti, Juan Alberto Debernardi, José

Alberto Decotto, Lorenzo Donnelly, Guillermo Francisco Fornieles, Martín Fourcade, Manuel Angel Fux, Víctor

Derlis Giudice, Mario Giussani, Ignacio Gómez Alzaga, Santiago Eduardo Halliday, Omar Ramón Pose, Oscar

BOLETÍN OFICIAL Nº 34.743 - Segunda Sección 38 Miércoles 8 de septiembre de 2021

Enrique Redolatti, Osvaldo Alberto Siffredi, Osvaldo Alberto Simiele, Francisco Hugo Suárez, Andrés Máximo Von

Buch y Marco Zava.

7. Consideración del Estado de Situación Patrimonial, Estado de Recursos y Gastos, Estado de Evolución del

Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivo, Anexos y Notas Complementarias, Memoria, Informe de la Comisión

Revisora de Cuentas e Informe del Auditor, correspondientes al ejercicio económico comprendido entre el 1º de

julio de 2020 y el 30 de junio de 2021.

8. Elección de la Comisión Revisora de Cuentas para el período 2021-2022 integrada por tres socios activos o

vitalicios.

9. Constitución de derecho real de hipoteca sobre bien social (artículo 25° inc. 15° Estatuto Social).

10. Nombramiento de tres socios para que aprueben y firmen el Acta de la Asamblea.

Buenos Aires, Julio de 2021

Art. 35º - (De los Estatutos). Las Asambleas se considerarán en quórum a la hora fijada en la citación con la

presencia de la mitad más uno de los socios activos y vitalicios. Si transcurrida una hora no se hubiese logrado

ese quórum, la Asamblea quedará válidamente constituida con el número de socios presentes y podrá deliberar

legalmente. Los acuerdos se tomarán por mayoría absoluta de votos con la salvedad que establece el Art. 45º

(Modificación de los Estatutos). Art. 36º - Para la elección de autoridades los socios activos, vitalicios y adherentes

votarán personalmente o por correspondencia en las condiciones que la Comisión Directiva lo reglamente. Con

una antelación no menor de 30 días la Sociedad deberá despachar los sobres para el voto por correspondencia.

Art. 37º - Para poder participar en las Asambleas los socios deberán estar en la plenitud del ejercicio de sus

derechos civiles, tener un año de antigüedad y estar al día con sus cuotas sociales. Art. 25° inc. 15° - Son deberes

y atribuciones de la Comisión Directiva: (…) Celebrar contratos de compra, de venta, de permuta o de usufructo

de bienes inmuebles y dar y aceptar garantías con los derechos reales de hipoteca y prenda, ad referéndum de la

Asamblea.

NOTAS 1. Para ser miembro de la Comisión Directiva se requiere ser persona física y socio activo o vitalicio de la

Sociedad Rural Argentina y reunir además los siguientes requisitos: a) tener una antigüedad mínima, ininterrumpida

e inmediata de 3 años, en algunas de las categorías indicadas o en ambas, o bien un año cuando se trata de

socios administradores y a la vez representantes naturales de personas jurídicas, siempre que se registre una

antigüedad mínima, ininterrumpida e inmediata de tres años por parte de tales socios administradores en sus

calidades y cargos societarios y de tales personas jurídicas en su calidad de socias activas de la Sociedad Rural

Argentina, b) estar en la plenitud del ejercicio de sus derechos civiles, y c) estar al día con sus cuotas sociales.

Para ser Vocal Titular o Suplente por los Consejos Institucional o Federal se requiere además pertenecer como

socio a título personal a alguna de las entidades que respectivamente integran dichos Consejos o bien ser socio

administrador y a la vez representante natural de personas jurídicas asociadas a alguna de tales entidades. (Art.

22° de los Estatutos Sociales). 2. No tienen antigüedad para votar en esta Asamblea los socios activos y los

socios adherentes cuya fecha de ingreso sea posterior al 23 de septiembre de 2020. 3. Para poder participar de la

Asamblea, así como para poder postularse como miembro de la Comisión Directiva, los socios deberán acreditar

el pago del segundo bimestre del año 2021 (Art. 30° del Reglamento General para las Decisiones Asamblearias

aprobado por Res. IGJ N° 212/04). 4. Se pondrá a disposición de los asociados, en la Sede Social, copia de la

documentación a que se refiere el punto 7 del Orden del Día, con quince días de anticipación a la fecha de la

Asamblea (Art. 34° de los Estatutos Sociales).

Designado según instrumento privado ACTA COMISION DIRECTIVA 3947 de fecha 08/06/2021 NICOLAS FRANCO

PINO - Presidente

e. 08/09/2021 N° 65148/21 v. 09/09/2021