PILAR GOLF S.A.

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CUIT: 30-71066469-9. Se convoca a los Sres. Accionistas a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 30

de septiembre de 2021, en la sede social sita en la calle 25 de mayo 460 2º piso, Ciudad Autónoma de Buenos

Aires, a las 15:00 horas en primera convocatoria y a las 16:00 horas en segunda convocatoria, para tratar el

siguiente orden del día:

1) Designación de accionistas para firmar el acta;

2) Razones de la convocatoria fuera del plazo legal;

3) Consideración de los documentos que prevé el artículo 234 inciso 1º de la ley 19.550 correspondientes al

ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2018;

4) Consideración de los documentos que prevé el artículo 234 inciso 1º de la ley 19.550 correspondientes al

ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2019;

5) Consideración de los resultados del ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2018 y su destino;

6) Consideración de los resultados del ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2019 y su destino;

7) Consideración de la gestión del directorio correspondiente al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2018 y de

sus honorarios;

8) Consideración de la gestión del directorio correspondiente al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2019 y de

sus honorarios;

9) Consideración de la gestión de la Sindicatura correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2018 y

de sus honorarios;

10) Consideración de la gestión de la Sindicatura correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2019

y de sus honorarios;

BOLETÍN OFICIAL Nº 34.744 - Segunda Sección 43 Jueves 9 de septiembre de 2021

11) Determinación del número de Directores titulares y suplentes, y su elección por tres ejercicios.

12) Determinación del número de Síndicos titulares y suplentes, y su elección por un año;

13) Autorizaciones.

Nota: Se recuerda a los accionistas la necesidad de dar cumplimiento a los requerimientos del artículo 238 Ley

19550. Las comunicaciones de asistencia a la asamblea serán recibidas en la Sede Social de 10 a 17.00 horas

hasta el día 24 de septiembre de 2021 inclusive.

Designado según instrumento privado acta asamblea de fecha 4/5/2017 Bruno Misuraca - Presidente

e. 09/09/2021 N° 65283/21 v. 15/09/2021