UNIFAP S.A.

UNIFAP S.A.

Convocase a los Sres. Accionistas de UNIFAP S.A., CUIT 30-71409673-3, a la Asamblea Gral. Ordinaria a celebrarse

el día 24/09/2021, a las 17:00 hs. en Tucumán 1427, piso 4, of. 402, CABA, para tratar el siguiente ORDEN DEL DIA:

1º) Designación de dos accionistas para firmar el acta; 2º) Explicación de los motivos de la convocatoria fuera de

término; 3) Consideración de la documentación mencionada en el art. 234 inc. 1º de la Ley 19.550 correspondientes

al ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2019 y el 31 de diciembre de 2020; 4º) Distribución de

Utilidades y Remuneración al Directorio y aumento de Reserva Legal, Honorarios al Directorio, Gratificación al

personal; 5º) Someter ad referéndum de la Asamblea la dispensa de confeccionar la Memoria en los términos del

Art. 1 de la RG 6/06 de la IGJ y su modificatoria; 6º) Designación de Directores titulares y suplentes, su número

BOLETÍN OFICIAL Nº 34.744 - Segunda Sección 88 Jueves 9 de septiembre de 2021

y duración del mandato. Elección de Nuevos Directores; 7º) Autorización expresa para la comercialización de

derechos de uso; 8°) Poner a consideración la gestión del apoderado de la empresa en la Asamblea de la sociedad

Punta Mogote SCA; 9°) Otorgamiento de las autorizaciones necesarias a efectos de proceder con el registro de las

resoluciones adoptadas precedentemente.

Designado según instrumento publico esc 335 de fecha 18/6/2019 reg 1879 GUADALUPE PRESA - Presidente

e. 06/09/2021 N° 64247/21 v. 10/09/2021