CAMMESA - COMPAÑIA ADMINISTRADORA DEL MERCADO MAYORISTA ELECTRICO S.A.

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CUIT -30-65537309-4. Se convoca a los señores Accionistas a Asamblea General Ordinaria de Accionistas y

Especial de Accionistas de las Clases “A”, “B”, “C; “D” y “E” a ser celebrada el día 30 de septiembre de 2021 a

las 14:00 horas en primera convocatoria y a las 15:00 horas en segunda convocatoria, vía plataforma virtual, a fin

de tratar el siguiente ORDEN DEL DIA: 1º) Designación de dos accionistas para firmar el acta de la Asamblea. 2°)

Consideración de la documentación mencionada en el artículo 234 inciso 1º de la Ley 19.550 correspondiente al

ejercicio cerrado el 30/04/2021. 3º) Destino del resultado del ejercicio. 4º) Aprobación de los honorarios pagados

y los anticipados a los Directores y Síndicos. Determinación del criterio para la fijación de la remuneración de los

Directores y Síndicos correspondientes al ejercicio 2021/2022 (Artículos 9º y 12º de los Estatutos Sociales). 5º)

Aprobación de la Gestión de Directores y Síndicos. 6º) Elección de Directores por las clases accionarias “A”, “B”,

“C”, “D” y “E”. 7º) Elección del Director Vicepresidente. Fijación de su remuneración. 8º) Elección de los miembros

de la Comisión Fiscalizadora. 9º) Designación de la firma de contadores públicos independientes que tendrán a

su cargo la auditoría y certificación de los estados contables de la Sociedad. Nota: Para asistir a la Asamblea, los

Accionistas deberán cursar la comunicación prevista en el artículo 238 de la Ley 19.550, a la sede social sita en Av.

Eduardo Madero 942, Piso 1°, C.A.B.A. Contacto: magdalenapasquini@cammesa.com.ar

Designado según instrumento privado acta asamblea de fecha 24/6/2021 norman dario martinez - Presidente

e. 13/09/2021 N° 66497/21 v. 17/09/2021