INGRATTA S.A. INDUSTRIAL COMERCIAL FINANCIERA E INMOBILIARIA

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CUIT 30500655565

Convocatoria: Convócase a los Señores accionistas a Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 8 de octubre

de 2021, a las 16:00 horas, en la sede social calle Vallejos 3043, Ciudad de Buenos Aires, para tratar el siguiente

orden del día. 1º) Designación de dos accionistas para firmar el acta de la Asamblea General. 2º) Consideración

de la documentación prevista en el artÍculo 234 inciso 1° ley 19550 y modificatorias, correspondientes al ejercicio

económico Nº 55 finalizado el 31 de diciembre de 2020.3º) Destino del resultado del ejercicio finalizado el 31 de

diciembre de 2020. Consideración de la distribución de dividendo y/o constitución de reservas especiales. 4º)

Consideración de la gestión del Directorio y de la actuación del síndico. 5º) Consideración de las remuneraciones

al Directorio correspondientes al ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2020, incluso en exceso de

lo dispuesto por el art. 261 de la ley 19550.6°) Determinación del número y elección de los miembros del Directorio

titulares y suplentes. Fijación del plazo de duración de su designación. 7º) Elección de Síndico titular y suplente.

NOTA :a) Se convoca en primera y segunda convocatoria para celebrarse el mismo día, con un intervalo de una

hora de la fijada para la primera. b) Los accionistas deberán cursar comunicación para que se les inscriba en el

libro de asistencia, con no menos de tres días hábiles de anticipación al de la fecha fijada, venciendo el plazo el

día 4 de octubre de 2021 a las 17 horas.

Designado según instrumento privado ACTA ASAMBLEA GRAL ORD NRO 62 DEL 06/11/2020 Jorge Francisco

Larreguy - Presidente

e. 09/09/2021 N° 65493/21 v. 15/09/2021