ALUAR ALUMINIO ARGENTINO S.A. INDUSTRIAL Y COMERCIAL

ALUAR ALUMINIO ARGENTINO S.A. INDUSTRIAL Y COMERCIAL

30-52278060-6 Convocase a los accionistas de ALUAR Aluminio Argentino Sociedad Anónima Industrial y

Comercial, a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria a celebrarse el 21 de octubre de 2021 a las 15:00 horas,

en la sede social sita en Marcelo T. de Alvear 590, Piso 3°, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, o bajo la modalidad

“a distancia” conforme lo dispuesto por la Resolución General CNV 830/2020, en caso que se mantenga vigente el

período en que se prohíba, limite o restrinja la libre circulación de las personas en general, como consecuencia del

estado de emergencia sanitaria en virtud del Decreto de Necesidad y Urgencia N° 297/2020 y normas sucesivas

del Poder Ejecutivo Nacional, a los efectos de tratar el siguiente: ORDEN DEL DIA. 1.Ratificación de la actuación

del Directorio utilizando el mecanismo de reuniones “a distancia” o de la celebración de la Asamblea bajo dicho

mecanismo, según el caso. 2. Designación de dos accionistas para firmar el acta. 3.Consideración y resolución

acerca de la documentación prescripta en el inciso 1º del artículo 234 de la Ley General de Sociedades N° 19.550,

T.O 1984, correspondiente al 52° ejercicio económico cerrado al 30 de junio de 2021. 4.Gestión del Directorio,

del Comité de Auditoría y de la Comisión Fiscalizadora en el período indicado en el punto 3º. 5.Consideración y

resolución respecto al destino de los resultados que arrojan los estados financieros correspondientes al ejercicio

económico Nro. 52° y del saldo de la Reserva para Futuros Dividendos constituida por la Asamblea celebrada el

22 de octubre de 2019, teniendo en cuenta al efecto la recomposición de la Reserva Legal que fuera parcialmente

absorbida en la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria celebrada el 29 de octubre de 2020. 6.Fijación

del número y elección de Directores titulares y de Directores suplentes. 7.Elección de los miembros titulares y

suplentes de la Comisión Fiscalizadora. 8.Consideración de las remuneraciones al directorio correspondientes al

ejercicio cerrado el 30 de junio de 2021 por $ 161.716.013 (total remuneraciones ajustadas por inflación al cierre

del ejercicio), en exceso de $ 3.333.556 sobre el límite del CINCO POR CIENTO (5%) de las utilidades fijado por el

artículo 261 de la Ley 19.550 y reglamentación, ante la eventual no distribución de dividendos y determinación de

los honorarios para el ejercicio económico N° 53. 9.Determinación de honorarios para Síndicos por los ejercicios

económicos Nros. 52 y 53. 10. Determinación del presupuesto anual al Comité de Auditoría para el ejercicio

económico Nro. 53. 11. Determinación de la remuneración al Contador Certificante por el ejercicio económico

Nro. 52. 12.Designación de Contador Certificante para el ejercicio económico Nro. 53 y determinación de su

remuneración. 13. Nueva Delegación en el Directorio, de las facultades conferidas al mismo por la Asamblea

General Ordinaria del 22 de octubre de 2019 con relación al Programa Global para la emisión y reemisión de

Obligaciones Negociables Simples (no convertibles en acciones), por un valor nominal máximo en circulación en

cualquier momento de hasta US$ 300.000.000.- o su equivalente en otras monedas, autorizado por Resolución

N° 19.626 de fecha 20 de julio de 2018 de la Comisión Nacional de Valores, en los términos de lo dispuesto por el

art. 1°, Cap. II, Titulo II de las Normas de la CNV (N.T. 2013 y mod.) y por el art. 9 de la Ley 23.576. Buenos Aires,

06 de septiembre de 2021. EL DIRECTORIO. NOTAS: A los efectos previstos en el artículo 67 de la Ley General

de Sociedades N° 19.550, T.O 1984 y en el artículo 70 de la Ley 26.831, la documentación aludida en el punto

3., se encuentra a disposición de los accionistas en la sede social de Marcelo T. de Alvear 590, 3° piso, Ciudad

Autónoma de Buenos Aires. Para la concurrencia a la Asamblea los accionistas deberán depositar constancias de

sus cuentas de acciones escriturales expedidas por la Caja de Valores S.A., a efectos que se inscriba en el libro

de asistencia, lo que podrán cumplimentar de lunes a viernes, en días hábiles, de 10 a 16 horas, en el domicilio

de la sede social antes mencionado, en caso que no se mantenga vigente el período en que se prohíba, limite o

restrinja la libre circulación de las personas en general, como consecuencia del estado de emergencia sanitaria

en virtud del Decreto de Necesidad y Urgencia N° 297/2020 y normas sucesivas del Poder Ejecutivo Nacional o en

BOLETÍN OFICIAL Nº 34.747 - Segunda Sección 66 Martes 14 de septiembre de 2021

caso de mantenerse vigente dicho período, remitiendo las mismas en formato PDF, mediante correo electrónico a

la dirección asamblea@aluar.com.ar, hasta el día 15 de octubre de 2021 a las 16:00 horas, en respuesta de lo cual

se le remitirá la documentación aludida en el punto 3. Para participar de la Asamblea los accionistas o quienes

participen en su representación, deberán dar cumplimiento a lo establecido por los artículos 22, 24, 25 y 26 del

Capítulo II del Título II de las Normas de la Comisión Nacional de Valores y sus modificatorias (N.T. 2013 y mod.). La

Asamblea sesionará como Extraordinaria al tratarse el punto 1° del Orden del Día. En el supuesto que la Asamblea

deba celebrarse bajo la modalidad “a distancia” se aplicarán las siguientes reglas: i) la misma se realizará a

través de la plataforma Microsoft Teams, la cual permite la libre accesibilidad de todos los accionistas con voz y

voto y la identificación de los participantes; como así también la transmisión simultánea de sonido, imágenes y

palabras y la grabación de la Asamblea en soporte digital; ii) los accionistas que asistan a la Asamblea mediante

apoderados deberán remitir a la Sociedad -a la misma dirección de correo electrónico mencionado anteriormente-

con cinco (5) días hábiles de antelación a la celebración de la misma copia autenticada del instrumento habitante

correspondiente y copia simple del documento de identidad del apoderado, en formato PDF; iii) la Sociedad

remitirá a los accionistas acreditados, a más tardar el día hábil inmediato anterior a la celebración de la Asamblea,

el link de acceso y las instrucciones necesarias para que puedan acceder a la videoconferencia a la dirección de

correo electrónico desde donde cada accionista comunicó su asistencia y iv) respecto a la forma de emisión del

voto a distancia, cada accionista será consultado individualmente en cada punto del orden del día respecto de la

forma en que ejercerá su voto.

Designado según instrumento privado ACTA DE DIRECTORIO de fecha 29/10/2020 Alberto Eduardo Martinez

Costa - Presidente

e. 13/09/2021 N° 66303/21 v. 17/09/2021