ASOCIACION MUTUAL PARA LA SEGURIDAD SOCIAL 13 DE MAYO

ASOCIACION MUTUAL PARA LA SEGURIDAD SOCIAL 13 DE MAYO

CUIT 30-69605365-7 - El Consejo Directivo convoca a los señores asociados a la Asamblea General Ordinaria a

realizarse el próximo 18 de octubre de 2021, a las 8:00 horas, en calle Drumond 2262 de la Ciudad Autónoma de

Buenos Aires, en las canchas de fútbol de la Asociación Atlética San Antonio, para considerar el siguiente Orden

del Día:

1) Aprobación y verificación de las normas de funcionamiento de la Asamblea bajo el Protocolo de la Ciudad

Autónoma de Buenos Aires para la realización de reuniones presenciales llevadas a cabo por personas jurídicas

de derecho privado, y la Resolución INAES Nº 1015/20.

2) Designación de dos Asociados para firmar el Acta de Asamblea.

3) Fundamentos de la Convocatoria fuera de término.

4) Consideración de la Memoria, Balance General, Inventario, Cuenta de Gastos y Recursos, Estado de Origen y

aplicación de fondos, Cuadros y Anexos, Informe de la Junta Fiscalizadora y Dictamen del Auditor del ejercicio

económico Nº 23, concluido el 31 de Marzo de 2020;

5) Consideración de la Memoria, Balance General, Inventario, Cuenta de Gastos y Recursos, Estado de Origen y

aplicación de fondos, Cuadros y Anexos, Informe de la Junta Fiscalizadora y Dictamen del Auditor del ejercicio

económico Nº 24, concluido el 31 de Marzo de 2021;

6) Consideración de los Informes Trimestrales del Art. 18 de la Resolución INAES Nº 1481/09, sus modificaciones

Resoluciones INAES Nº 7536/12 y 2363/19, correspondientes a los ejercicios económicos Nro. 23 y 24, cerrados

el 31 de marzo de 2020 y el 31 de Marzo de 2021, respectivamente.

7) Consideración, en forma separada, de la gestión de los señores miembros del Consejo Directivo, correspondiente

a cada uno de los ejercicios cerrados al 31 de Marzo de 2020 y al 31 de Marzo de 2021, respectivamente.

8) Consideración, en forma separada, de la gestión de los señores miembros de la Junta Fiscalizadora

correspondiente a cada uno de los ejercicios cerrados al 31 de Marzo de 2020 y al 31 de Marzo de 2021,

respectivamente.

9) Consideración de los convenios suscriptos durante ambos ejercicios y otorgamiento de la autorización al

Consejo Directivo para suscribir nuevos convenios.

10) Consideración de la Modificación de los valores de la Cuota Social para cada plan y alcance de los servicios

para cada uno de ellos.

11) Situación e informes del Servicio de Gestión de Préstamos para asociados.

12) Consideración de las retribuciones de los miembros del Consejo Directivo, así como de un régimen de restitución

de gastos y viáticos de los mismos.

13) Tratamiento y consideración de la actualización de la normativa UIF aplicable a la entidad; controles sobre

Matriz de Riesgo; auditorías y pautas de control interno.

14) Elección de Presidente, Tesorero, Vocal Titular 1º y 2º del Consejo Directivo, y de Fiscalizador Titular 2º y de un

(1) Suplente de la Junta Fiscalizadora.

Designado según instrumento privado acta asamblea 31 de fecha 29/7/2017 gabriel alejandro gonzalez martos -

Presidente

e. 14/09/2021 N° 67133/21 v. 14/09/2021