N° 66599/21 Aviso del Boletín Oficial
BALMACEDA S.A.
Texto del aviso
BALMACEDA S.A.
(CUIT: 30-71409029-8) Convoca a Asamblea General Ordinaria de Accionistas a celebrarse el día 05 de octubre
de 2021 a las 10:00 horas en primera convocatoria y a las 11:00 horas en segunda convocatoria, en la calle
Paraguay 580, piso 5°, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, debiendo los señores accionistas dar cumplimiento a
las medidas generales dispuestas en el art. 5 del Decreto 64/2021. Si a dicha fecha existiera alguna restricción y/o
medida de aislamiento social preventivo y obligatorio que no permitan realizar la Asamblea en forma presencial,
la misma tendrá lugar por medio de videoconferencia a través de la plataforma “Microsoft Teams” en los términos
de la Resolución General IGJ 11/2020, para tratar el siguiente ORDEN DEL DÍA: 1) Designación de dos accionistas
para suscribir el acta de la Asamblea; 2) Razones por las cuales la Asamblea ha sido convocada fuera del plazo
legal. 3) Consideración de la documentación que prescribe el Art. 234 inc. 1ero de la ley 19.550, correspondiente
al Ejercicio Económico cerrado el 31 de diciembre de 2020. 4) Consideración del Resultado que arroja el Ejercicio
y su destino. 5) Aprobación de la gestión del Directorio por el período bajo tratamiento. Renuncia de honorarios.
6) Inscripción en el Registro Público de Comercio. NOTA: La documentación que se somete a consideración en
el punto 3 del Orden del Día se encuentra a disposición de los señores accionistas en la calle Paraguay 580, piso
5°, CABA o podrá ser requerido su envió por correo electrónico solicitándolo expresamente a la casilla fernando.
napoli@cauciones.com. Asimismo, se informa la casilla de correo electrónico fernando.napoli@cauciones.com
para que los accionistas que desean participar puedan comunicar su asistencia hasta el día 01/10/2021 inclusive y,
en caso que la Asamblea se realice mediante plataforma virtual, solicitar el envío los datos de conexión a la misma
junto con el instructivo de participación en dicho formato.
Designado según instrumento privado ACTA DE ASAMBLEA de fecha 4/3/2021 manuel de vedia - Presidente
e. 13/09/2021 N° 66599/21 v. 17/09/2021