CLUB DE CAMPO SAN DIEGO S.A.

CLUB DE CAMPO SAN DIEGO S.A.

CUIT: 30-61051487-8

Convocase a los Sres. Socios del Club de Campo San Diego S. A. a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria

a celebrarse el día jueves 30 de septiembre de 2021, a las 15 hs. en primera convocatoria y a las 16 hs. en segunda

convocatoria, en el Centro de Convenciones Goldencenter, salón Los Tilos, sito en Av. Cantillo y Güiraldes – Parque

Norte, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, (no es la sede social), a efectos de considerar los siguientes

puntos del Orden del Día:

1. Designación de dos accionistas para suscribir el acta;

2. Consideración de los motivos del llamado a asamblea ordinaria fuera del plazo legal;

BOLETÍN OFICIAL Nº 34.747 - Segunda Sección 69 Martes 14 de septiembre de 2021

3. Consideración de la documentación establecida en el art. 234 inc. 1° de la ley 19.550 correspondiente al ejercicio

finalizado el 31/12/2019;

4. Consideración de la documentación establecida en el art. 234 inc. 1° de la ley 19.550 correspondiente al ejercicio

finalizado el 31/12/2020;

5. Consideración de la gestión del Directorio hasta la fecha de la asamblea;

6. Consideración de la labor del Síndico. Fijación de sus honorarios;

7. Consideración del presupuesto correspondiente al período: julio 2021 - junio 2022;

8. Elección de síndico titular y suplente, por dos ejercicios;

9. Elección de integrantes del directorio, titulares y suplentes;

10. Ratificación de la decisión de la Asamblea de fecha 29.05.2006, mediante la cual se aprobó: “Autorizar al

directorio para la realización de las gestiones y tramitaciones necesarias, así como la posterior ejecución de una

red de desagües cloacales y su correspondiente planta de tratamiento de efluentes y de red de distribución de

agua potable y tendido eléctrico subterráneo.”

11. Cesión del Boleto de Compraventa y Adenda, a la Unión Argentina de Rugby (“UAR”), bajo las siguientes

condiciones; a) asunción por la UAR del saldo de precio del boleto con liberación de Club de Campo San Diego S.A.;

b) pago a Club de Campo San Diego S.A. de la suma de U$S500.000 que fueran abonadas a la fecha a la parte

Vendedora por la sociedad; c) prohibición de volver a ceder el Boleto o enajenar o locar o de cualquier modo

dar el uso de todo o parte del inmueble a terceros sin el consentimiento de Club de Campo San Diego S.A.; d)

destinar el inmueble únicamente a la construcción y desarrollo del Centro Nacional de Rugby con sus respectivas

instalaciones deportivas, educativas, de salud y/o medicina deportiva y de hospedaje para quienes desarrollen

dichas actividades; e) que el Ingreso al Centro Nacional de Rugby sea por la calle: Juana Azurduy, entre las calles

Irlanda y Cuyo.

12. En caso de Votación Negativa del Punto del orden del día precedente (Nº11); ratificar la decisión de adquirir

las fracciones identificadas como 722-F y 722-G, las cuales tendrán como único y exclusivo destino la ampliación

de espacios verdes con fines recreativos; fijando una contribución extraordinaria por cada acción, de dólares

estadounidenses billete un mil cuatrocientos siete (USD1.407), delegando en el Directorio la forma y oportunidad

de su integración.

Notas: Para asistir a la asamblea los accionistas deberán comunicar su voluntad conforme el Art. 238 Ley 19.550

con no menos de tres (3) días hábiles de anticipación al de la fecha de la asamblea. Conforme Art. 14° del Estatuto

Social únicamente los accionistas podrán ser mandatarios. Ningún accionista podrá representar a más de dos

accionistas. Se encuentra a disposición de los accionistas en el Centro de Atención al Socio copias de los estados

contables, Memorias e Informes del Síndico correspondientes a los ejercicios finalizados el 31-12-2019 y 31-12-

2020 y demás documentación necesaria para el tratamiento de los puntos del orden del día. Las copias antedichas

podrán retirarse en el horario de 9:30 a 17 hs. los días martes a sábado. Los socios deberán comunicar a la

sociedad su decisión de participar en la Asamblea hasta el día sábado 25 de Septiembre de 2021 en el C.A.S.

(Centro de Atención al Socio) del Club de Campo San Diego, dentro del horario de administración, de martes a

sábado de 9:30 hs. a 17:00 hs. Para dar carta poder de representación a otro accionista, con certificación de firma

por la Gerente General, deberán cumplimentar el trámite en la oficina del C.A.S. habiéndose dispuesto que en

ausencia de la Gerente General puede estamparse la firma en presencia de la Jefa del Departamento del Centro

de Atención al Socio, Sra. Debora Zarlenga la que ha sido investida de facultades de Controlador por el Directorio

a los fines del Art. 14 del Estatuto Social. Las mesas de acreditación de los accionistas el día de la asamblea se

constituirán a partir de las 11 hs.”

Designado según instrumento privado acta directorio de fecha 13/6/2019 horacio bernardo scliar - Presidente

e. 09/09/2021 N° 65550/21 v. 15/09/2021