FERRUM S.A. DE CERÁMICA Y METALURGIA

FERRUM S.A. DE CERÁMICA Y METALURGIA

Se convoca a los Señores Accionistas de Ferrum S.A. de Cerámica y Metalurgia (“la “Sociedad”), C.U.I.T. Nro.

30-52534126-3, a Asamblea General Ordinaria para el día 18 de octubre de 2021, a las 10:00 horas en primera

convocatoria, y a las 11:00 horas en segunda convocatoria, que tendrá lugar: (a) en caso de celebrarse de forma

presencial en Balcarce 880, 5to. Piso, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; o (b) en caso de celebrarse a

distancia conforme lo dispuesto por la Resolución General de la Comisión Nacional de Valores Nro. 830/2020 (la

“RG 830”), mediante la plataforma virtual “Zoom”, a fin de considerar los siguientes puntos del Orden del Día:

1) Consideración de la celebración de la Asamblea bajo la modalidad “a distancia” conforme los términos dispuestos

por la Resolución General de la Comisión Nacional de Valores Nro. 830/2020; 2) Designación de dos accionistas

para suscribir el Acta de la Asamblea; 3) Consideración de la documentación prescripta en el artículo 234, inciso

1° de la ley 19.550, correspondiente al ejercicio económico cerrado el 30 de junio de 2021; 4) Consideración de la

gestión del Directorio y del Consejo de Vigilancia por el mismo período; 5) Consideración del resultado del ejercicio

económico finalizado el 30 de junio de 2021 y de los resultados no asignados a la misma fecha y su destino.

Recomposición de la Reserva Legal. Consideración de la distribución de dividendos en efectivo ($ 300.000.000.-

) y en acciones ($ 413.000.000.-), lo que representa un 49,85% sobre la ganancia computable del ejercicio.

Consideración, en su caso, de la constitución de una reserva facultativa de libre disponibilidad; 6) Consideración

del aumento del capital social y emisión de acciones, si correspondiere, de acuerdo con lo resuelto en el punto

anterior; 7) Consideración de las remuneraciones al Directorio y al Consejo de Vigilancia correspondientes al

ejercicio cerrado el 30 de junio de 2021 por $ 242.327.573,90, lo que representa un 16,94% sobre la ganancia

computable del ejercicio; 8) Determinación del número y elección de los miembros que integrarán los cargos

de Directores titulares y suplentes; 9) Determinación del número y designación de los miembros del Consejo

de Vigilancia a que se refiere el artículo 20° del Estatuto Social; 10) Determinación de los importes máximos y

mínimos del Presupuesto Anual del Comité de Auditoría que deberá fijar el Directorio; 11) Designación del Contador

Certificante para el nuevo ejercicio iniciado el 1° de julio de 2021 y determinación de sus honorarios.

NOTA 1: A los efectos de asistir a la Asamblea, los Señores Accionistas deberán, de conformidad con el artículo

238 de la Ley General de Sociedades y el artículo 22 del Capítulo II, del Título II de las Normas CNV, comunicar su

asistencia a la misma, debiendo a tal efecto: (i) adjuntar constancia de la cuenta de acciones escriturales librada al

efecto por Caja de Valores S.A., para su inscripción en el Registro de Asistencia a Asambleas. Los accionistas que

tengan sus acciones directamente en el libro de Registro llevado por Caja de Valores S.A. deberán gestionar tal

constancia a través del correo electrónico registro@cajadevalores.com.ar. En el supuesto de acciones depositadas

en cuentas comitentes, los titulares de esas acciones deberán requerir la gestión de dicha constancia por ante el

depositante correspondiente. Por su parte, los accionistas titulares de acciones ordinarias escriturales deberán

adjuntar al correo electrónico referido más adelante y en igual plazo la nota de asistencia correspondiente; (ii)

suscribir el libro de Depósito de Acciones y Registro de Asistencia a Asambleas Generales. En función de lo

previsto por el DNU N° 494/2021 del PEN que dispuso distintas medidas sanitarias y de restricción en el marco

de la Pandemia de COVID-19, hasta el 1° de octubre de 2021 -pudiéndose prorrogar dicho plazo por el gobierno

nacional por el tiempo que se considere necesario en atención a la situación epidemiológica que afecta al país y al

mundo entero- y mientras se encuentren vigentes dichas medidas, los accionistas deberán notificar su asistencia

a la Asamblea, a través del envío en forma electrónica de las constancias referidas (y demás documentación

complementaria, según corresponda), hasta el 12 de octubre de 2021 a las 17 horas, inclusive, al correo electrónico

“infosocietaria@ferrum.com”. En el caso de tratarse de apoderados deberá remitirse a la Sociedad con cinco (5)

días hábiles de antelación a la celebración el instrumento habilitante correspondiente, suficientemente autenticado,

junto con la restante documentación requerida a los accionistas para participar de la Asamblea. La Sociedad

remitirá en forma electrónica a los accionistas que se hubieran registrado de este modo un comprobante de recibo

para la admisión de su participación en la Asamblea. Al momento de registrarse, les solicitamos informar sus

datos de contacto (teléfono, dirección de correo electrónico y domicilio en el que participará de la Asamblea) a fin

de mantenerlos al tanto de eventuales medidas que se dispongan respecto de la celebración de la Asamblea. La

documentación correspondiente debe enviarse en formato PDF.

NOTA 2: En caso de celebrarse la asamblea por videoconferencia y a fines de garantizar la participación de los

accionistas que hubieren comunicado su asistencia en debida forma, así como la de los directores y consejeros,

además de la publicación en los diarios legalmente exigidos, se enviará con la debida anticipación, una invitación

BOLETÍN OFICIAL Nº 34.747 - Segunda Sección 72 Martes 14 de septiembre de 2021

a través de los correos electrónicos informados por los mismos, con un instructivo técnico de la plataforma elegida

por la Sociedad, en este caso Zoom, y un instructivo con las reglas societarias para llevar a cabo la Asamblea, a

fin de permitirles el libre acceso y participación en el acto asambleario. Con la supervisión de los miembros de

la Comisión Fiscalizadora, se identificará a cada uno de los accionistas (y/o sus apoderados) participantes de

la Asamblea, exhibiendo éstos el documento que acredite su identidad, quienes emitirán su voto a viva voz. La

Comisión Fiscalizadora, ejercerá sus atribuciones durante la Asamblea, a fin de velar por el debido cumplimiento a

las normas legales, reglamentarias y estatutarias, con especial atención de los requisitos exigidos por la RG 830.

Asimismo, se dejará constancia en el acta de los sujetos y el carácter en que participaron en el acto a distancia, el

lugar donde se encontraban, y de los mecanismos técnicos utilizados.

La plataforma Zoom permite la transmisión en simultáneo de sonido, imágenes y palabras, así como la accesibilidad

y participación de todos los accionistas debidamente registrados para participar de la asamblea, con voz y voto.

Asimismo, la Asamblea celebrada de este modo será grabada en soporte digital y su copia se conservará en

copia digital por el término de cinco (5) años, estando a disposición de cualquier accionista que la solicite y será

transcripta en el correspondiente libro social.

NOTA 3: La Asamblea deberá resolver como primer punto del orden del día, su celebración a distancia.

Designado según instrumento privado ACTA DE DIRECTORIO N° 1941 de fecha 29/10/2020 Guillermo Viegener -

Presidente

e. 09/09/2021 N° 65752/21 v. 15/09/2021