MERCADO DE LINIERS S.A.

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CUIT: 30-64902393-6

Convoca a Asamblea General Ordinaria de Accionistas para el día 28 de septiembre de 2021 a las 10.00 hs. en

primera convocatoria y a las 11.00 hs. en segunda convocatoria a celebrarse en Av. Lisandro de la Torre 2406 de

la Ciudad de Buenos Aires, a fin de tratar el siguiente ORDEN DEL DÍA:

BOLETÍN OFICIAL Nº 34.748 - Segunda Sección 80 Miércoles 15 de septiembre de 2021

1º) Designación de dos accionistas para firmar el acta.

2°) Consideración de la documentación prescripta por el art. 234 inc. 1º de la Ley 19.550 correspondiente al

ejercicio económico finalizado al 31 de marzo de 2021. Autorización para tramitar la presentación en IGJ.

3°) Consideración de la gestión del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora durante el ejercicio económico

finalizado el 31 de marzo de 2021.

4°) Determinación de las remuneraciones al Comité Ejecutivo (art. 261 último párrafo de la Ley 19.550).

5°) Determinación de las remuneraciones del Directorio (art. 261 último párrafo de la Ley 19.550).

6°) Determinación de las remuneraciones de los miembros de la Comisión Fiscalizadora.

7°) Consideración del resultado del ejercicio.

8°) Determinación del número de miembros del Directorio y su elección con mandato por el término de un ejercicio.

Autorización para tramitar la inscripción en IGJ.

9°) Elección de miembros titulares y suplentes de la Comisión Fiscalizadora por el término de un ejercicio.

10°) Tenencia de Acciones de la Sociedad.

Se solicita a los señores accionistas, comunicar su asistencia, conforme lo dispone el art. 238 de la ley 19.550.

Designado según instrumento privado acta directorio de fecha 26/10/2020 oscar alberto subarroca - Presidente

e. 13/09/2021 N° 66336/21 v. 17/09/2021