VADIAT S.A.

VADIAT S.A.

CUIT 30-70881142-0 Convócase a asamblea general ordinaria y extraordinaria de VADIAT S.A. para el 5 de octubre

de 2021, a las 15 horas previéndose su realización en segunda convocatoria para el mismo día a las 16 horas, la

que se celebrará en Sarmiento 459, 6° piso, de esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente

orden del día: 1. Designación de accionistas para firmar el acta. 2. Razones de la convocatoria fuera de término.

3. Consideración de los documentos previstos en el artículo 234, inciso 1) de la ley general de sociedades por los

ejercicios cerrados al 31 de diciembre de 2018 y 2019. 3. Aprobación o reprobación de la gestión del directorio.

4. Determinación de honorarios del directorio. 5. Tratamiento de los resultados acumulados al 31 de diciembre de

2019. 6. Promoción de acciones judiciales contra el ex presidente Diego Martín Agnelli. Se deja aclarado que, los

accionistas podrán efectuar la comunicación de su asistencia, en los términos previstos en el artículo 238 de la

Ley General de Sociedades, mediante la remisión de correo electrónico a la dirección de veromiele@gmail.com.

Se deja constancia que la presidente del directorio gestionará el cumplimiento de las formalidades vinculadas con

la convocatoria y la publicación de los avisos correspondientes en el Boletín Oficial.

Designado según instrumento privado acta asamblea de fecha 9/12/2020 VERONICA MIELE - Presidente

e. 14/09/2021 N° 67196/21 v. 20/09/2021