EMPRENDURBANOS S.A.

EMPRENDURBANOS S.A.

CUIT 30-71130984-1. Convocase a los accionistas de EMPRENDURBANOS S.A. a Asamblea General Ordinaria y

Extraordinaria a realizarse en Av. Córdoba 1233, piso 9° oficina “A”, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el día

30 de septiembre de 2021 a las 12 horas en primera convocatoria, en caso de no tener quorum, se cita para las

13 horas del mismo día en segunda convocatoria, para tratar el siguiente ORDEN DEL DIA: 1. Designación de dos

accionistas para firmar el Acta; 2. Motivos de la convocatoria a la asamblea fuera del término legal; 3. Aprobación

BOLETÍN OFICIAL Nº 34.749 - Segunda Sección 68 Jueves 16 de septiembre de 2021

de la dispensa de los administradores en la confección de las Memorias; 4. Consideración de la documentación

prevista por el Art. 234, inc. 1º de la Ley Nº 19.550, correspondiente al séptimo ejercicio económico de la Sociedad,

finalizado el 31 de Octubre de 2016, el ejercicio económico Nº 8, finalizado el 31 de Octubre de 2017, el ejercicio

económico Nº 9, finalizado el 31 de Octubre de 2018, el ejercicio económico Nº 10, finalizado el 31 de Octubre

de 2019 y el ejercicio económico Nº 11, finalizado el 31 de Octubre de 2020; 5. Consideración del resultado del

ejercicio finalizado el 31 de octubre de 2016; 6.Consideración del resultado del ejercicio finalizado el 31 de octubre

de 2017; 7. Consideración del resultado del ejercicio finalizado el 31 de octubre de 2018; 8. Consideración del

resultado del ejercicio finalizado el 31 de octubre de 2019; 9. Consideración del resultado del ejercicio finalizado el

31 de octubre de 2020; 10.Consideración de la gestión del Directorio durante el ejercicio económico finalizado el

31 de octubre de 2016, el ejercicio económico finalizado el 31 de Octubre de 2017, el ejercicio económico finalizado

el 31 de Octubre de 2018, el ejercicio económico finalizado el 31 de Octubre de 2019 y el ejercicio económico

finalizado el 31 de Octubre de 2020 y su retribución; 11. Tratamiento de los aportes irrevocables realizados por

los Sres. Accionistas. Consideración del aumento de capital social mediante la capitalización de la cuenta “Ajuste

de Capital”, los aportes irrevocables realizados por los Accionistas y la cuenta “Ajuste de Aportes Irrevocables”.

Modificación del artículo cuatro del Estatuto Social; 12. Permuta del terreno de la Sociedad denominado “Dr.

Leloir” por unidades en construcción sitas en Belgrano Nº 531, Ciudad de Neuquén y en Gatica Nº 498, Ciudad de

Neuquén; 13. Designación de Autoridades; 14. Designación de Autorizados.

Designado según instrumento privado ACTA de asamblea de fecha 29/3/2016 JUAN ANTONIO MARTINEZ -

Presidente

e. 10/09/2021 N° 66146/21 v. 16/09/2021