NORTELEVISA S.A.

NORTELEVISA S.A.

CUIT 30-65682429-4

CONVOCATORIA

Convócase a los señores accionistas de Nortelevisa S.A. a Asamblea General Ordinaria para el día 1 de octubre

de 2021 a las 10 horas en primera convocatoria y a las 11 horas en segunda convocatoria en la sede social de la

calle Talcahuano 38, Piso 3º Dpto. A de la Ciudad de Buenos Aires para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA

1. Elección de dos accionistas para firmar el acta

2. Razones que justifican la convocatoria a Asamblea fuera del término legal;

3. Consideración de la documentación mencionada en el artículo 234, inciso 1º de la Ley General de Sociedades,

correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de agosto de 2020;

BOLETÍN OFICIAL Nº 34.749 - Segunda Sección 72 Jueves 16 de septiembre de 2021

4. Aprobación de la gestión de los Directores correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de agosto de 2020;

5. Consideración del Resultado del Ejercicio y Distribución de los Resultados Acumulados y Retribución al Directorio

6. Elección de miembros del directorio.

Se hace saber que se encuentra a disposición de los Señores Accionistas la documentación a ser considerada en

la presente Asamblea. Dicha documentación e información podrá ser retirada en días hábiles en la sede social, en

el horario de 10 a 13 horas y de 15 a 17 horas.

Designado según instrumento privado acta asamblea de fecha 30/1/2017 juan alberto rodriguez - Presidente

e. 14/09/2021 N° 66728/21 v. 20/09/2021