CAMPOFER S.A.

CAMPOFER S.A.

CUIT 30-63848030-8. Convócase a los señores accionistas de CAMPOFER S.A. a Asamblea General Ordinaria

para el día 4 de octubre de 2021 a las 10 horas en primera convocatoria y a las 11 horas en segunda convocatoria

en la sede social de la calle Talcahuano 38, Piso 3º Dpto. A de la CABA para tratar el siguiente orden del día:

1. Elección de dos accionistas para firmar el acta

2. Razones que justifican la convocatoria a Asamblea fuera del término legal;

3. Consideración de la documentación mencionada en el artículo 234, inciso 1º de la Ley General de Sociedades,

correspondiente al ejercicio cerrado el 30 de junio de 2020;

4. Aprobación de la gestión de los Directores correspondiente al ejercicio cerrado el 30 de Junio de 2020;

5. Consideración del Resultado del Ejercicio y Distribución de los Resultados Acumulados y Retribución al Directorio

6. Fijación del número de miembros del Directorio y designación de sus integrantes con mandato hasta la realización

de la Asamblea que trate los estados contables del ejercicio que finalizado el 30 de junio de 2022

Se hace saber que se encuentra a disposición de los Señores Accionistas la documentación a ser considerada en

la presente Asamblea. Dicha documentación e información podrá ser retirada en días hábiles en la sede social, en

el horario de 10 a 17 horas.

Designado según instrumento privado ACTA DIRECTORIO 3 de fecha 18/05/2018 JUAN ALBERTO RODRIGUEZ

- Presidente

e. 16/09/2021 N° 68035/21 v. 22/09/2021