GUIALE S.A.C.I. Y F.

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CUIT 30-56980277-2 - Se convoca a los Sres. Accionistas de GUIALE S.A., a ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

y EXTRAORDINARIA, a celebrarse el día 15 de Octubre de 2021, en el domicilio de Avda. Cordoba 1417, Piso 2 D,

CABA, a las 10:00 horas en primera convocatoria y a las 11:00 horas en segunda convocatoria, a los efectos de

tratar el siguiente ORDEN DEL DÍA: 1) Designación de dos accionistas para suscribir el acta; 2) Justificación del

llamado fuera de término legal por los ejercicios finalizados en fecha 31/12/2019 y 31/12/2020; 3) Consideración

de los documentos previstos por el art. 234 pto. 1) de la Ley 19.550 correspondientes al ejercicio finalizado el

31/12/2019; 4) Consideración sobre el resultado del ejercicio finalizado el 31/12/2019 y aprobación de honorarios al

Directorio; 5) Consideración de la gestión del Directorio al 31/12/2019 (art. 275 de la Ley 19.550); 6) Consideración

de los documentos previstos por el art. 234 pto. 1) de la Ley 19.550 correspondientes al ejercicio finalizado el

31/12/2020; 7) Consideración sobre el resultado del ejercicio finalizado el 31/12/2020 y aprobación de honorarios

al Directorio; 8) Consideración de la gestión del Directorio al 31/12/2020 (art. 275 de la Ley 19.550); 9) Elección de

Directores Titulares y Suplentes y determinación de su número; 10) Ratificación de las resoluciones adoptadas por

Asamblea General ordinaria de fecha 10/5/2018 y 29/4/2019; 11) Absorción de los resultados negativos acumulados

al 31/12/2020; 12) Capitalización del saldo de la cuenta ajuste de capital social al 31/12/2020; 13) Capitalización de

los aportes realizados por los accionistas por la suma de $ 81.762.917 y aumento del capital social; 14) Modificación

del artículo cuarto del estatuto social por superar el quíntuplo del capital social; 15) Designación de las personas

facultadas para tramitar las inscripciones de las resoluciones de la asamblea ante los registros pertinentes.- Se

deja constancia de que para la consideración de los puntos 10, 11, 12, 13 y 14, la Asamblea sesionará con carácter

de Extraordinaria.

Designado según instrumento privado acta asamblea de fecha 29/4/2019 ALBERTO ANGEL BELLUATI - Presidente

e. 17/09/2021 N° 68517/21 v. 23/09/2021