VALLE MANZANO S.A.

VALLE MANZANO S.A.

30-65450884-0 Convoca a Asamblea General Ordinaria de Accionistas a celebrase el día 04 de octubre de 2021

a las 8hs en Primera Convocatoria y a las 9hs en Segunda Convocatoria, en la sede social de Avenida Callao

67, cuarto piso A, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los efectos de tratar el siguiente ORDEN DEL DÍA: 1º)

Designación de dos accionistas para suscribir el acta. 2°) Motivos de la demora en la convocatoria a Asamblea

General Ordinaria. 3º) Consideración de la Memoria y Balance General, Estados de Resultados, de Evolución del

Patrimonio Neto, de Flujos de efectivo, Notas y Cuadros anexos correspondientes a los Ejercicios Económicos

Nro. 24 finalizado el 30 de junio de 2.016, Nro. 25 finalizado el 30 de junio de 2.017, Nro. 26 finalizado el 30 de junio

de 2.018, Nro. 27 finalizado el 30 de junio de 2.019 y Nro. 28 finalizado el 30 de junio de 2.020. 4°) Consideración del

destino de los resultados de los ejercicios detallados en el punto 3. 5°) Consideración y aprobación de la gestión

del directorio actual. 6°) Consideración de los honorarios percibidos por el Presidente del Directorio durante los

Ejercicios Económicos Nro. 24, Nro. 25, Nro. 26, Nro. 27 y Nro. 28. 7°) Elección de dos directores titulares y un

director suplente por el término de tres ejercicios. 8°) Regularización de la sociedad ante IGJ. 9°) Corrección del

error de tipeo en el Acta de Asamblea N° 22, de fecha 11 de diciembre de 2015, en cuanto al ejercicio puesto

a consideración y aprobado. 10°) Designación de personas autorizadas y facultadas para la inscripción de los

trámites aprobados en la asamblea. NOTA: La documentación que se somete a consideración en el punto 3 del

Orden del Día se encuentra a disposición de los señores accionistas en la sede social.

Designado según instrumento privado acta 29/07/2021 ESC 274 f 393 MIGUEL ANGEL FERRER - Presidente

e. 16/09/2021 N° 68015/21 v. 22/09/2021