MADECO ARGENTINA S.A.

30-71464584-2. Por Asamblea General Extraordinaria N° 7 del 01/11/2019 se resolvió, entre otros: (i) aumentar el

capital social de $ 31.024.000 a $ 97.104.169 por la realización de aportes dinerarios y no dinerarios la consiguiente

emisión de 66.080.169 acciones ordinarias, nominativas no endosables, de valor nominal de un peso cada

BOLETÍN OFICIAL Nº 34.752 - Segunda Sección 10 Lunes 20 de septiembre de 2021

una con derecho a un voto por acción, las que fueron suscriptas del siguiente modo: a) José Luis Pardo por

66.080.169; (ii) reformar los Artículos 5 y 10 del Estatuto Social, quedando los mismos redactados en los siguientes

términos: “ARTÍCULO QUINTO: CAPITAL SOCIAL: El capital social se fija en la suma de PESOS NOVENTA Y SIETE

MILLONES CIENTO CUATRO MIL CIENTO SESENTA Y NUEVE ($ 97.104.169), representado por noventa y siete

millones ciento cuatro mil ciento sesenta y nueve acciones ordinarias, nominativas no endosables, con derecho a

un voto por acción, de valor nominal un peso cada una”; y “ARTÍCULO: DÉCIMO: FISCALIZACIÓN: La fiscalización

de la sociedad estará a cargo de un Síndico Titular designado anualmente por la asamblea ordinaria, la que

simultáneamente designará un síndico suplente, con las inhabilidades, incompatibilidades, facultades, obligaciones

y funciones que determina la Ley General de Sociedades N° 19.550, pudiendo ser reelectos indefinidamente.

La remuneración del Síndico será fijada por la asamblea de accionistas”; y (iii) a) aprobar la renuncia de María

Mercedes Piaggio a su cargo de Director Titular y Vicepresidente; b) disminuir a 4 el número de miembros titulares

del Directorio, manteniéndose sin modificaciones la conformación del Directorio hasta la Asamblea que trate los

Estados Contables cerrados al 30/06/2020, quedando distribuido de la siguiente manera: Juan Patricio Pardo

(Presidente), Francisco Raúl Pardo (Vicepresidente), Roberto Edgardo Pacheco y Dolores María Iavicoli (Directores

Titulares). Autorizado según instrumento privado Acta de Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de fecha

01/11/2019

MARIA EUGENIA ATAEFE - T°: 90 F°: 803 C.P.A.C.F.

e. 20/09/2021 N° 68636/21 v. 20/09/2021

Texto del aviso