SOCMA AMERICANA S.A.

SOCMA AMERICANA S.A.

CUIT 30-62937607-7

Convocatoria a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas.

Convocase a los Sres. Accionistas a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria, a celebrarse el 6 de octubre

de 2021, a las 15 hs. en primera convocatoria y a las 17.00 hs. en segunda convocatoria, la cual se desarrollará en

su sede social sita en Av. del Liberador 498, piso 18, Ciudad Autonoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente

Orden del Día:

1) Designación de Accionistas para firmar el acta.

2) Consideración de los motivos de llamado a Asamblea fuera de término.

3) Consideración de los documentos del Artículo 234, inciso 1º de la Ley 19.550, correspondiente al ejercicio

económico cerrado al 31 de Enero de 2021.

BOLETÍN OFICIAL Nº 34.752 - Segunda Sección 73 Lunes 20 de septiembre de 2021

4) Consideración de los resultados del ejercicio y su destino.

5) Consideración de la gestión realizada por los Señores Directores y Síndicos. Determinación de su remuneración.

6) Designación de Directores Titulares y Suplentes, en los términos del art. 255 de la Ley N° 19.550.

7) Designacion de Sindicos Titulares y Suplentes en los términos del artículo 284 2° párrafo de la Ley General de

Sociedades N 19.550

8) Autorizaciones a los Directores y Síndicos en los términos del artículo 273 de ley 19.550.

Conforme lo dispuesto por el artículo 238, segundo párrafo de la Ley General de Sociedades N 19.550, los

señores accionistas que deseen concurrir a la Asamblea, deberán remitir comunicación de asistencia a SOCMA

AMERICANA SA, con no menos de tres días de anticipación a la fecha fijada para la celebración de la asamblea.

Designado según instrumento publico esc 219 de fecha 4/6/2019 reg137 Edgardo Prospero Poyard - Presidente

e. 15/09/2021 N° 67577/21 v. 21/09/2021