CAMPOS Y CULTIVOS S.A.

CAMPOS Y CULTIVOS S.A.

CUIT 30-70825323-1. Convócase a los Sres. Accionistas de Campos y Cultivos S.A. a Asamblea General Ordinaria

y Extraordinaria a celebrarse el día 12 de octubre de 2021, en la sede social de Avda. Córdoba 1513, piso 11, CABA,

a las 14 horas en primera convocatoria y a las 15 horas en segunda convocatoria, a fin de considerar el siguiente

Orden del Día: 1) Designación de dos accionistas para aprobar y firmar el acta de asamblea; 2) Consideración de

los motivos que impidieron que la Asamblea se celebre en el plazo legal; 3) Consideración de la documentación

del art. 234, inc. 1) de la ley 19.550 correspondiente al ejercicio económico cerrado el 31 de marzo de 2020; 4)

Consideración del resultado del ejercicio económico cerrado el 31 de marzo de 2020; 5) Consideración de la

gestión del directorio en relación al ejercicio económico cerrado el 31 de marzo de 2020; 6) Consideración de

BOLETÍN OFICIAL Nº 34.753 - Segunda Sección 61 Martes 21 de septiembre de 2021

la remuneración de los miembros del directorio por sus funciones durante el ejercicio económico cerrado el 31

de marzo de 2020; 7) Consideración de la documentación del art. 234, inc. 1) de la ley 19.550 correspondiente

al ejercicio económico cerrado el 31 de marzo de 2021; 8) Consideración del resultado del ejercicio económico

cerrado el 31 de marzo de 2021; 9) Consideración de la gestión del directorio en relación al ejercicio económico

cerrado el 31 de marzo de 2021; 10) Consideración de la remuneración de los miembros del directorio por sus

funciones durante el ejercicio económico cerrado el 31 de marzo de 2021; 11) Consideración de la disolución

anticipada de la Sociedad; 12) Designación de liquidadores o designación de directores titulares y suplentes por el

término de tres ejercicios; 13) Otorgamiento de Autorizaciones.

Designado según instrumento privado ACTA de distribucion de cargos 18 de fecha 9/6/2017 Hugo Antonio Dacunto

- Presidente

e. 17/09/2021 N° 68345/21 v. 23/09/2021