GRUPO CINCO S.A.

GRUPO CINCO S.A.

30-65214567-8. Convocase a los Accionistas de GRUPO CINCO S.A a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria

para el día 04 de octubre de 2021 a las 10:30 Hs. y a las 11:30 Hs. en primera y segunda convocatoria respectivamente,

en la sede social sita en calle Reconquista 945, C.A.B.A, a los efectos de tratar el siguiente ORDEN DEL DÍA: 1°)

Designación de dos accionistas para firmar el acta. 2°) Consideración de los motivos que ocasionaron el llamado

a asamblea fuera de término. 3°) Consideración de la documentación prevista en el art. 234 inc. 1° de la Ley

N° 19.550, correspondiente al ejercicio económico nro. 30 finalizado el 31 de diciembre de 2020. 4°) Consideración

del resultado del ejercicio y su tratamiento. 5°) Consideración de la gestión del directorio y sindicatura por el

ejercicio bajo análisis. 6°) Consideración de las remuneraciones del Directorio en exceso al límite del art. 261 Ley

19.550, por el ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2020. 7°) Consideración de la remuneración de la Sindicatura

por la labor desempeñada por el ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2020. 8°) Determinación del número de

directores de conformidad con los estatutos sociales. 9°) Designación de directores titulares y suplentes por 3

ejercicios. 10°) Designación de síndico titular y suplente. 11°) Autorizaciones. Nota 1: Los Accionistas deberán

comunicar por nota a la Sociedad su asistencia (art. 238 Ley 19.550), dicha comunicación deberá efectuarse en

la sede social de la Sociedad, hasta el día 29/09/2021 inclusive, de lunes a viernes en el horario de 10 Hs a 17 Hs.

Nota 2: Se informa que, en función del estado de emergencia sanitaria generado por la pandemia del Coronavirus

y en tanto no resulte posible para alguno de los accionistas participar de forma presencial: (i) se podrá acceder a

la Asamblea a distancia, mediante la utilización de la plataforma “Zoom”, que permite la transmisión simultánea de

sonido, imágenes y palabras en el transcurso de toda la reunión; (ii) el link y el modo para el acceso al sistema, junto

con las indicaciones sobre el acto asambleario, serán enviados a los Accionistas que comuniquen su asistencia a

la Asamblea a la dirección de correo electrónico que indiquen en su comunicación de asistencia, de conformidad

con el punto (iii) siguiente; (iii) los Accionistas deberán comunicar su asistencia a la Asamblea a la dirección de

correo electrónico: mlopenaabog@gmail.com con referencia a ASAMBLEA GRUPO CINCO S.A. 2021 en línea de

asunto, hasta el día 29/09/2021 inclusive, de lunes a viernes en el horario de 10 Hs a 17 Hs; (iv) los Accionistas

que participen de la Asamblea a través de apoderados, deberán remitir a la Sociedad con cinco (5) días hábiles

de antelación a la celebración, el instrumento habilitante correspondiente, suficientemente autenticado; y (v) al

momento de la votación, a cada Accionista que participare de forma virtual, le será requerido el sentido de su

voto sobre cada punto, que deberá ser emitido por el sistema de transmisión simultánea de sonido, imágenes y

palabras “Zoom”. Nota 3: En la comunicación de su asistencia, los accionistas deberán consignar los siguientes

datos: Nombre completo y apellido; DNI; Domicilio; Aclarar si van a participar por sí o por medio de representante;

BOLETÍN OFICIAL Nº 34.753 - Segunda Sección 64 Martes 21 de septiembre de 2021

Cantidad de acciones que poseen; Numero de certificados, acciones o certificados; Capital y cantidad de votos.

Nota 4: La documentación a considerar estará a disposición de los Accionistas con la antelación dispuesta por

ley en la sede social, en el horario de 10 Hs a 17 Hs, o por correo electrónico a los Accionistas que así lo soliciten.

Designado según instrumento privado acta directorio de fecha 5/11/2018 Marcela Edith Lopena - Presidente

e. 15/09/2021 N° 67288/21 v. 21/09/2021