KOPELCO S.A.

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CUIT 30-56922345-4. Por Asamblea General Extraordinaria unánime celebrada con fecha 28/01/2021, convocada

por acta de Directorio de fecha 2/01/2021, se resolvió la reforma del artículo tercero del octavo, el cual queda

redactado de la siguiente manera: ‘ARTICULO OCHO: La administración de la sociedad está a cargo de un

directorio compuesto del número de miembros que fije la asamblea entre un mínimo de uno y un máximo de cinco

con mandato por 3 años. La asamblea puede designar suplentes en igual o menor número que los titulares y por

el mismo plazo a fin de llenar las vacantes que se produjeran, en el orden de la elección. Los directores en su

primera sesión en caso de pluralidad de titulares deberán designar un presidente y un vicepresidente; este último

reemplaza al primero en caso de ausencia o impedimento. El directorio funciona con la presencia de la mayoría

de sus miembros y resuelve por mayoría de votos presentes. La asamblea fija la remuneración del directorio’. A su

BOLETÍN OFICIAL Nº 34.753 - Segunda Sección 10 Martes 21 de septiembre de 2021

vez, por Asamblea General Ordinaria unánime celebrada el 30/04/2021 se designó a los miembros del Directorio:

Presidente: Victoria Jazmin Kopelowicz, CUIT 27-31877346-2; Director Suplente: Guido Ezequiel Clichevsky, CUIT:

20-29317749-0, Sindico Titular: Horacio Grinberg, CUIT 20-04383845-9, Sindico Suplente: Elsa Mabel Godoy,

CUIT 27-17454914-7. Los directores designados aceptaron los cargos y fijaron domicilio especial en la sede social.

Autorizado según instrumento público Esc. Nº 105 de fecha 03/09/2021 Reg. Nº 124

FEDERICO LEDEBUR - Notario - Nro. Carnet: 6464 Registro: 124047 Adscripto

e. 21/09/2021 N° 69037/21 v. 21/09/2021