VALLE MANZANO S.A.

VALLE MANZANO S.A.

30-65450884-0 Convoca a Asamblea General Ordinaria de Accionistas a celebrase el día 04 de octubre de 2021 a

las 8hs en Primera Convocatoria y a las 9hs en Segunda Convocatoria, en la sede social de Avenida Callao 67, cuarto

piso A, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los efectos de tratar el siguiente ORDEN DEL DÍA: 1º) Designación de

dos accionistas para suscribir el acta. 2°) Motivos de la demora en la convocatoria a Asamblea General Ordinaria. 3º)

Consideración de la Memoria y Balance General, Estados de Resultados, de Evolución del Patrimonio Neto, de Flujos

de efectivo, Notas y Cuadros anexos correspondientes a los Ejercicios Económicos Nro. 24 finalizado el 30 de junio

de 2.016, Nro. 25 finalizado el 30 de junio de 2.017, Nro. 26 finalizado el 30 de junio de 2.018, Nro. 27 finalizado el 30

de junio de 2.019 y Nro. 28 finalizado el 30 de junio de 2.020. 4°) Consideración del destino de los resultados de los

ejercicios detallados en el punto 3. 5°) Consideración y aprobación de la gestión del directorio actual. 6°) Consideración

de los honorarios percibidos por el Presidente del Directorio durante los Ejercicios Económicos Nro. 24, Nro. 25, Nro.

26, Nro. 27 y Nro. 28. 7°) Elección de dos directores titulares y un director suplente por el término de tres ejercicios. 8°)

Regularización de la sociedad ante IGJ. 9°) Corrección del error de tipeo en el Acta de Asamblea N° 22, de fecha 11 de

diciembre de 2015, en cuanto al ejercicio puesto a consideración y aprobado. 10°) Designación de personas autorizadas

y facultadas para la inscripción de los trámites aprobados en la asamblea. NOTA: La documentación que se somete a

consideración en el punto 3 del Orden del Día se encuentra a disposición de los señores accionistas en la sede social.

Designado según instrumento privado acta 29/07/2021 ESC 274 f 393 MIGUEL ANGEL FERRER - Presidente

e. 16/09/2021 N° 68015/21 v. 22/09/2021