RUSITANO S.A.

RUSITANO S.A.

CUIT: 30-71159694-8

Convóquese a Asamblea General Ordinaria el día 13 /10/ 2021, a las 13:00 horas en 1era convocatoria y a las

14:00 hs. en 2da convocatoria, en Marcelo T. de Alvear 624 P. 2 Of. 2 de CABA. Si no hay quórum necesario (art.

243, Ley 19550), se considerará constituida en segunda convocatoria sea el N° de los accionistas presentes, el

mismo día una hora después de la hora fijada para la primera. Orden del día: 1° Designación de dos accionistas

para firmar el Acta de Asamblea; 2° Consideración de las razones que justifican la convocatoria fuera de término

para el tratamiento de los estados contables correspondientes al ejercicio cerrado el 31/3/2021; 3° Consideración

de la Memoria, Estado de Situación Patrimonial, Estado de los Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio

Neto, Estado de Flujo de Efectivo, Notas y Anexos del ejercicio cerrado al 31 de marzo de 2021; 4° Destino

de los resultados y remuneración de Directores por el ejercicio cerrado al 31-03-2021; 5° Consideración de las

gestiones de los directores y apoderados.; 6° Designación de sindicatura y en su caso elección de los miembros;

7° Otorgamiento de las autorizaciones necesarias en relación a lo resuelto en los puntos precedentes Guillermo

Jaime Nudenberg- Presidente.

Designado según instrumento privado ACTA DE ASAMBLEA GRAL ORD de fecha 04/11/2020 GUILLERMO JAIME

NUDENBERG - Presidente

e. 20/09/2021 N° 68828/21 v. 24/09/2021