CANARIAS CONSTRUCCIONES S.A.

CANARIAS CONSTRUCCIONES S.A.

CUIT: 30-71543579-5

Se convoca a los Sres. Accionistas de Canarias Construcciones S.A. a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria,

para el día 7 de octubre de 2021 a las 17.00 horas en primera convocatoria, y en segunda convocatoria a las

18.00 horas, dejándose constancia que la Asamblea se celebrará con los accionistas que se hallen presenten de

conformidad con la norma estatutaria. La Asamblea se celebrará fuera de la sede social, en el domicilio ubicado

en la calle Mariano Acha 1066, Piso 8vo. Dpto. “F” de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

ORDEN DEL DIA

1-Designación de dos accionistas para firmar el acta de asamblea.

2- Razones que generaron la demora en la celebración de la asamblea.

3- Consideración de la documentación prevista por el artículo 234 de la Ley 19.550, correspondiente al Ejercicio

Económico finalizado el 31 de diciembre de 2020.

4- Destino de Resultados, Distribución del Resultado Acumulado.

5- Consideración gestión del directorio.

6- Consideración de la remuneración del Directorio.

7- Ratificación de lo resuelto por las asambleas de accionistas en relación a la aprobación de los ejercicios

económicos Nro. 1 al Nro 5 y aprobación de la gestión del Directorio durante dichos ejercicios.

8- Modificación de la Sede Social de la Sociedad. Autorizaciones.

Nota: Se recuerda a los Señores accionistas que para concurrir a la asamblea deberán cursar comunicación de

asistencia en el domicilio ubicado en la calle Mariano Acha 1066, Piso 8vo. Dpto. “F” de la Ciudad Autónoma de

BOLETÍN OFICIAL Nº 34.755 - Segunda Sección 77 Jueves 23 de septiembre de 2021

Buenos Aires, de lunes a viernes de 11 a 16 horas, con no menos de tres (3) días de anticipación a la fecha fijada

para la reunión, conforme Art. 238, Ley General de Sociedades No 19.550. Nicolas Lawler Presidente.

No habiendo mas asuntos que tratar, se levanta la sesión previa lectura y firma de la presente acta.

Designado según instrumento privado ACTA ASAMBLEA GRAL ORD de fecha 11/01/2019 NICOLAS LAWLER -

Presidente

e. 17/09/2021 N° 68384/21 v. 23/09/2021